证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2019-043



                    江苏立华牧业股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2019 年 4 月 20 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2019 年 4 月 25 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力董事长
主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2019 年第一季度报告>的议案》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》。

    三、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

    特此公告。

                                                  江苏立华牧业股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2019 年 4 月 26 日