证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2019-053



                    江苏立华牧业股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2019 年 8 月 12 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2019 年 8 月 22
日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力董
事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    董事会认为《2019 年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务
状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
披露的信息真实、准确、完整。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘
要》。《2019 年半年度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关
于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事就此议案发表
了明确同意的意见。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子
公司提供原料采购货款担保的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》
及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全
资子公司融资提供担保额度的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》
及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于
第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



                                          江苏立华牧业股份有限公司

                                                   董事会

                                               2019 年 8 月 23 日