证券代码：300761               证券简称：立华股份                    公告编号：2019-057



                      江苏立华牧业股份有限公司
           关于为全资子公司融资提供担保额度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开
了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议并通过《关于
为全资子公司融资提供担保额度的议案》：为满足养殖业务经营发展需要，同意
公司向全资子公司宿迁市立华牧业有限公司（以下简称“宿迁立华”）融资提供
不超过人民币 20,000 万元的担保额度。董事会授权公司总裁或财务总监在授予
的额度范围内全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与
担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。上述担保额度有效期自第二届董事
会第八次会议审议通过之日（2019 年 8 月 22 日）起 12 个月内有效。

    根据《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相
关规定，本次担保对象资产负债率未超过 70%，本次担保额度在公司董事会审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保子公司基本情况及一年一期年财务数据

    被担保人为公司全资子公司

        项目                                         内容
      企业名称                              宿迁市立华牧业有限公司
      成立日期                                     2011/3/25
   统一社会信用代码                           9132132257140544X8
      注册地址                           沭阳县汤涧镇现代农业产业园区
     法定代表人                                     舒大治
   注册资本（万元）                                  13,000
                      生猪、肉鹅饲养、销售；粮食收购；配合饲料（畜禽）生产；添加剂预混合饲
      经营范围        料生产；饲料销售；饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                              后方可开展经营活动）
    股东及持股比例                              公司全资子公司
                                    2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 6 月/2019 年 6 月 30
                                         日（经审计）               日（未经审计）
   基本财务数据           总资产            60,602.17                   57,855.17
   （单位：万元）         净资产            27,855.24                   24,762.71
                         营业收入           58,464.48                   17,595.07
                          净利润            -2,914.03                   -7,145.74

    三、担保事项的主要内容

    1、担保方（保证方）：江苏立华牧业股份有限公司；

    2、被担保方：宿迁市立华牧业有限公司；

    4、担保额度：人民币 20,000 万元；

    5、担保期限：2019 年 8 月 22 日起至 2020 年 8 月 21 日；

    6、担保方式：连带责任担保；

    7、反担保情况：被担保方均为公司全资子公司，未要求其提供反担保；

    8、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公
司及相关子公司与贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关
合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

    四、审议程序

    1、董事会意见

    董事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要及资金需求，对下属子公
司提供融资担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司整体利益。董事会
对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营
正常，行业前景良好，具备较好的偿债能力和资信状况。本次担保事项风险可控，
故被担保子公司未提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及广大投资者利益
的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投
资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供融资
担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖模式的扩展需要，符合公
司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形。因此，同意该事项。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：本次担保符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司《对外担保决策制度》等有关规定。
该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要与资金需求，有利于增强
盈利能力、有利于公司的可持续发展。本次担保风险可控，不存在损害公司和股
东利益的情形。因此，我们同意公司提供本次担保。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次为子公司提供融资担保总额度为 20,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 4.82%。

    截至本公告日，公司对外担保总额（含本次担保金额）为人民币 134,900 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 32.52%，担保实际发生额为 3,318.19 万元，
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担责任的情况。

    六、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

    2、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                               江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019 年 8 月 23 日