证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2020-008



                   江苏立华牧业股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2020 年 2 月 28 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2020 年 3
月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席钟
学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共

和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    公司本次拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有
利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周

转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

    监事会同意公司使用额度不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理
财，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期
限内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网

                                   第 1 页
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公
告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率及收
益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    监事会同意使用募集资金专户内（含公司及子公司开立的募集资金专户及

其子账户）的闲置募集资金人民币不超过 4 亿元进行现金管理，适时购买安全
性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财
产品或存款产品，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述
额度及投资期限内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
子公司提供原料采购货款担保的议案》。

    具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供原料采购货款担保的公
告》。

    三、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》


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特此公告。

                       江苏立华牧业股份有限公司

                               监事会

                           2020 年 3 月 5 日




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