立华股份:第二届监事会第九次会议决议的公告2020-03-05
证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2020-008
江苏立华牧业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会
议于 2020 年 2 月 28 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事,于 2020 年 3
月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名,部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席钟
学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司本次拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财,有
利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司日常资金正常周
转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益
的情形,事项决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理
财,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期
限内,可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公
告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率及收
益,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在变
相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意使用募集资金专户内(含公司及子公司开立的募集资金专户及
其子账户)的闲置募集资金人民币不超过 4 亿元进行现金管理,适时购买安全
性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财
产品或存款产品,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述
额度及投资期限内,可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
子公司提供原料采购货款担保的议案》。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供原料采购货款担保的公
告》。
三、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
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特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 5 日
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