证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2020-007



                   江苏立华牧业股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2020 年 2 月 28 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2020 年 3 月 4
日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由程立力
董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响
资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币 40 亿元的自有资金进行
委托理财。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述
额度在授权期限内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意
的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具了
专项核查意见。

    具体内容详见公司          2020 年 3 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公
告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《中
泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置自有资金进

                                   第 1 页
行委托理财的核查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资

项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置
募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项
发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司           2020 年 3 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《中
泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理的核查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
子公司提供原料采购货款担保的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同
意的独 立意见 。具 体内容 详见 公司 2020 年 3 月 5 日 刊载于 巨潮 资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn） 的 《 关于 为子 公司 提供 原料 采购 货款 担保 的 公
告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调

整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的的公告》。
    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 3 月 20 日下午 14:00-
-16:00 以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 3 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通

知》。



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   三、备查文件

   1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

   2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

   3、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置

自有资金进行委托理财的核查意见》；

   4、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》。

   特此公告。

                                            江苏立华牧业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2020 年 3 月 5 日




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