证券代码：300761              证券简称：立华股份             公告编号：2020-036



                     江苏立华牧业股份有限公司
                      2019 年度董事会工作报告

    2019 年度，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、江苏立华牧业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）、
《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公
司利益，进一步完善和规范公司运作。 现将董事会 2019 年度的重点工作及 2020
年的工作计划报告如下：

    一、2019 年公司经营情况

    公司自创建以来，始终坚持“诚信、合作、创新、规范”的经营理念，倡导
“精诚合作，共同富裕”的企业精神。公司大力推行“龙头企业+合作社+农户”
的发展模式，带动广大农民致富。2019 年公司销售黄羽肉鸡 2.89 亿只，猪 15.66
万头，商品鹅及鹅苗 225 万只，销售收入 88.70 亿元，同比增长 22.96%；归属于
上市公司股东的净利润 19.64 亿元，同比增长 51.13%。

    二、2019 年度公司治理情况

    （一） 股东大会运行情况

    2019 年，董事会共提请组织召开了两次股东大会，历次大会的召集、提案、
出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大
会召开情况如下：

    1、公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 20 日召开，会议审议通
过了《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》、《关于修
订公司章程的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》及《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    2、公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关
于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2018 年度监事会工作
报告>的议案》、《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<2018
年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关
于公司 2019 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》、《关
于 2019 年续聘会计师事务所的议案》、《关于变更部分募集资金用途及部分募投
项目实施地点的议案》。

    （二）董事会运行情况

    2019 年，董事会共召开了六次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事
及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情
况如下：

    1、公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 4 日召开，会议审议通过了
《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》、《关于修订公
司章程的议案》、《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》、《关于聘任
公司证券事务代表的议案》及《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议
案》。

    2、公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 11 日召开，会议审议通过
了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》。

    3、公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 8 日召开，会议审议通过
了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2018 年度总裁
工作报告>的议案》、《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司
<2018 年度财务决算报告>的议案》、关于公司<2018 年度审计报告>的议案》、关
于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2018 年度利润
分配预案>的议案》、 关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
议案》、《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2019 年高级管理人员
薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》、《关于为子公司
提供原料采购货款担保的议案》、《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实
施地点的议案》、《关于 2019 年续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更
的议案》及《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    4、公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，会议审议通过
了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》。

    5、公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 22 日召开，会议审议通过
了《关于公司<2019 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<2019 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、关于调整公司组织架构的议案》、关
于为子公司提供原料采购货款担保的议案》、《关于为全资子公司融资提供担保额
度的议案》及《关于会计政策变更的议案》。

    6、公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 24 日召开，会议审议通过
了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》。

    （三）董事会专门委员会运行情况

    公司董事会下设审计委员会、 战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重
要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续
发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

    （四）独立董事履职情况

    2019 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规
定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关
会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调
研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会
决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控
股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

    报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
    三、2020 年董事会工作计划

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中
小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司
治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性。

    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉
履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

    3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

    4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

                                                江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020 年 4 月 24 日