证券代码：300761               证券简称：立华股份                公告编号：2020-040



                         江苏立华牧业股份有限公司
                        关于部分募投项目延期的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“立华股份”）于 2020
   年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会
   议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、
   募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，
   决定对部分募投项目进行延期。现将有关事项公告如下：

         一、募投项目基本情况

         经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公
   开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞104 号）核准，江苏立华牧业股份有
   限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,128
   万股，发行价格为 29.35 元/股，募集资金总额为 121,156.80 万元，扣除各项发
   行费用 6,156.80 万元，募集资金净额为 115,000.00 万元。致同会计师事务所
   （特殊普通合伙）已于 2019 年 2 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到
   位情况进行了审验，并出具“致同验字（2019）第 110ZC0028 号”《验资报
   告》。

         根据公司已披露的《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创
   业板上市招股说明书》，募集资金投资项目如下：

                                                       总投资金额
  类别                     项目名称                                       具体建设内容
                                                       （万元）
            安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设                    种鸡场、饲料厂、
                                                          14,214.22
            项目                                                       孵化场、公司总部
黄羽鸡      扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设                    种鸡场、饲料厂、
                                                          11,597.09
            项目                                                       孵化场、公司总部
            自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目             7,000.00    饲料厂
                                                    总投资金额
  类别                   项目名称                                     具体建设内容
                                                    （万元）
          阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目              11,000.00   饲料厂
          阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地
生猪                                                    30,000.00   祖代场、商品代场
          项目一期
          连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目            5,000.00   种猪场
补充营运资金                                            36,188.69                      -
                      合计                             115,000.00
         二、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

         公司本次延期的募投项目为“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设
   项目”及“自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目”，其余募投项目实施期限不
   变。具体情况如下：

         1、关于延期“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”

         （1）前期变更项目实施地点的情况说明

         公司于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
   次会议，于 2019 年 4 月 29 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变
   更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》，公司保荐机构、监事
   会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司决定将“安庆立华年
   出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”中种鸡场建设地点由安徽省安庆市太湖
   县城西乡界址村（豹子山林地）变更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村（祈
   雨组所属地块）。具体情况可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
   更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-
   036）。

         （2）项目投资情况及建设进度说明

         该项目原计划建设期为 2 年，原预计于 2020 年 5 月 31 日达到预定可使用
   状态。截至 2020 年 3 月 31 日，除界址种鸡场尚未建设完毕，该项目中其余建
   设项目包括饲料厂、孵化场、公司总部均已建设完毕并投入使用，实际已使用
   募集资金 10,800.62 万元，尚未使用募集资金余额为 3,413.60 万元。募集资金专
   户余额 26.21 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 3387.39 万元，其差异原因
   为：1、暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品 3,500 万元；2、利息收入和
   理财收入扣除手续费净额 112.61 万元。安庆立华使用闲置募集资金 3,500 万元
     于 2020 年 1 月 3 日购买了“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”
     保证收益型理财产品，具体内容详见 2020 年 4 月 1 日刊载于巨潮资讯网
     （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部
     分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-020），该笔理
     财已于 4 月 3 日到期赎回，其余未使用募集资金存储于募集资金专户中。

         （3）延期的主要情况及原因

         该项目中界址种鸡场于 2019 年变更实施地点。因变更后的实施地点前置土
     地流转及项目审批程序耗时较长，加之 2020 年初受新冠疫情影响，种鸡场建设
     工期延长，预计无法在 2020 年 5 月 31 日前达到预定可使用状态。根据本次募
     投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为维
     护全体股东和企业利益，决定将本募投项目进行延期。


                                                  调整前达到            调整后达到
                 项目名称
                                              预定可使用状态时间    预定可使用状态时间


安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目    2020 年 5 月 31 日    2021 年 5 月 31 日


         2、关于延期“自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目”

         （1）项目投资情况及建设进度说明

         该项目原计划建设期为 1 年，原预计于 2019 年 8 月 31 日达到预定可使用
     状态。该项目主体部分饲料厂已于 2019 年 5 月顺利投产，目前饲料厂办公楼尚
     在建设中。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目实际已使用募集资金 5,198.85 万
     元，未使用募集资金金额 1,801.15 万元。

         （2）延期的主要情况及原因

         该项目中办公楼开工时间较晚，加之年初受新冠疫情影响，办公楼建设工
     期延长，预计无法按原计划达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进
     度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为维护全体股东和企
     业利益，决定将本募投项目进行延期。
                                         调整前达到              调整后达到
            项目名称
                                     预定可使用状态时间      预定可使用状态时间


自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目      2019 年 8 月 31 日    2021 年 5 月 31 日


     三、部分募投项目延期对公司的影响

     目前安庆立华自建的桥西种鸡场，已于 2018 年 8 月竣工投产，基本能满足
安庆立华目前商品鸡产能所需，同时，安庆立华周边一体化养鸡公司种鸡场也
可安排调苗。自贡立华饲料厂车间和仓库等生产单元已于 2019 年 5 月顺利竣工
投产，饲料厂办公楼延期不会对自贡饲料厂日常生产经营产生不利影响。

     本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，
项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

     本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影
响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新
的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

     四、履行的审批程序

     2020 年 4 月 23 日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次
会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施
主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施
进度，决定对部分募投项目进行延期。

     五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

     （一）独立董事意见

     公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际实施情况做
出的审慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影
响。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投
项目进行延期。

    （二）监事会意见

    监事会经审议：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资
金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的
环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的
实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体
股东的利益。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

    （三）保荐机构意见

    保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项目延期事项符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的
情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展
的需要。本保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

    3、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

    4、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司部分募投项目
延期的核查意见》。

    特此公告。
                                             江苏立华牧业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020 年 4 月 24 日