证券代码：300761           证券简称：立华股份           公告编号：2020-043



                    江苏立华牧业股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、续聘会计师事务所事项的情况说明

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是经财政部
和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。其具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力。在公司 2019 年度审计过程中，致同所遵循
独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度审计工作，表现出
了良好的职业操守和业务素质。基于上述原因，经公司于 2020 年 4 月 23 日召
开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司
拟续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，并提请公司 2019 年年度股东大会授
权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确
定相关审计费用。

    二、续聘会计师事务所的基本信息

    1、机构信息

    致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6
月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特
殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

    致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
特 广 场 5 层。 致同 所已取得 北京 市财政 局颁发的 执业 证书（ 证书序号：
NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型
国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首
批获得财注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。

    2.人员信息

    致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有
1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

    3.业务信息

    致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018
年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运
输、仓储和邮政业和房地产业。

    4.执业信息

    致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。

    拟签字项目合伙人：曹阳：注册会计师。1996 年起从事注册会计师业务，
至今为超过 20 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资
产重组审计等证券服务。目前担任北京注册会计师协会国际业务技术委员会委
员。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律
处分。

    拟签字注册会计师：李洋，注册会计师。1998 年起从事注册会计师业务，
2004 年至今为超过 10 家上市公司提供过年报审计服务（其中包含部分上市公
司的 IPO 申报审计、重大资产重组），没有担任事务所以外的社会职务。最近
三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律
处分。
   拟担任项目质量控制复核人：韩瑞红，注册会计师，1997 年起从事注册会
计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计
和重大资产重组审计等证券服务。目前担任方正证券股份有限公司内核委员。
韩瑞红近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措
施、纪律处分。
    5、诚信记录

    最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管
部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分
三份。

    行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入
确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，
致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

    三、续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会 2020 年例会，会议
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为致同所在执业
过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘致同所为公司 2020 年度的审计
机构。

    2、独立董事事前认可情况及独立意见

    事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具备证券、
期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的
经验和能力。其在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在
工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，
为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的
财务状况和经营成果。

    因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第十三次会议进行审议。

    独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具备证
券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉尽责，客观发表独立审计意见。为保证审计工作的连续性，我
们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构，并将该事项提交股东大会审议。

    3、董事会审议程序

    公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请续聘致同所为公司 2020 年度审
计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议
通过之日起生效。

    4、监事会审议程序

    公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：致同会计师事务
所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，该所能够按照国家有关
规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意
见，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的
财务审计机构。

       四、备查文件

    1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

    2、《第二届监事会第十一次会议决议》；

    3、《第二届董事会审计委员会 2020 年例会决议》；

    4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

    5、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意
见》；

    6、续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式，拟负责具体审计业务的注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。

    特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司

         董事会

     2020 年 4 月 24 日