证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2020-054



                    江苏立华牧业股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2020 年 6 月 13 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2020 年 6
月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董
事长程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
利辛县人民政府签订投资合同书的议案》，同意与利辛县人民政府签订《投资
合同书》，投资建设“年出栏 60 万头生猪产业化”项目，项目投资总额为 12.2
亿 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 19 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与利辛县人民政府签订投资合同书的公
告》（公告编号：2020-055）

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第十四次会议决议》。

    特此公告。

                                                  江苏立华牧业股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2020 年 6 月 19 日