证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2020-064



                      江苏立华牧业股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2020 年 8 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2020 年 8
月 27 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出
席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧
业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020 年半年度报告》、《2020 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘
要》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关
于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放及使用符合中国证
监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利
益及违反相关规定之情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全
资子公司融资提供担保额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司
提供融资担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司生猪养殖业务的扩展
需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大
投资者利益的情形。因此，同意该事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》。

    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为合
作养殖农户提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为：公司为保障合作养殖农户养殖活动的顺利开展，对其
提供融资担保，有利于缓解农户流动资金不足情形，符合公司黄羽鸡合作养殖业
务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公
司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》。

    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《规范运作指
引》”）的相关规定，对《公司章程》相应条款进行修改。

    具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公
告》及《公司章程（2020 年 8 月修订）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于
修订公司部分内部管理制度的议案》。

        6.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

        本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        6.02 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

        本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        6.03 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

        本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        6.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

        本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        6.05 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

        本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        6.06 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

        本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        6.07 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

        本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        6.08 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
        本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        6.09 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公
   司股票管理制度>的议案》；

        6.10 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

        6.11 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

        6.12 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

        6.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

        6.14 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

    根据《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》的相关规定以及本次对
《公司章程》的修改，公司对相关内部管理制度进行了相应修改，具体内容详见
公司于 2020 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
制度公告。

    三、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。

                                                 江苏立华牧业股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2020 年 8 月 28 日