证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2020-068
江苏立华牧业股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过《关
于为全资子公司融资提供担保额度的议案》：为满足公司生猪养殖业务经营发展
需要，同意公司向合并报表范围内 4 家全资子公司融资提供合计不超过人民币
20,000 万元的担保额度。董事会授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全
权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律
性文件的签订、执行、完成。上述担保额度有效期自第二届董事会第十五次会议
审议通过之日（2020 年 8 月 27 日）起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称
“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《江苏立华牧业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，本次担保事项在公司董事会审
批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、预计担保额度明细
担保额度
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 占公司最
是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 近一期经
联担保
例 负债率 （万元） （万元） 审计净资
产比例
立华股份 合肥市兴华牧业有 100% 6 月注册成 0 5,000 0.73% 否
限公司 立，不适用
扬州市兴华牧业有
立华股份 100% 115% 0 7,000 1.03% 否
限公司
高邮市立华牧业有
立华股份 100% 101% 0 3,000 0.44% 否
限公司
宿州市立华牧业有
立华股份 100% 0.11% 0 5,000 0.73% 否
限公司
合 计 - - - 20,000 2.93% -
三、被担保子公司基本情况及一年一期财务数据
1、合肥市兴华牧业有限公司
项目 内容
被担保方名称 合肥市兴华牧业有限公司
成立日期 2020 年 6 月 16 日
统一社会信用代码 91340121MA2UX3UY5X
注册地址 安徽省合肥市长丰县造甲乡六方村
法定代表人 安红亮
注册资本（万元） 5,000
猪的饲养；鸡的饲养；畜牧良种繁殖活动；兽药零售；饲料加工；家禽饲料批
发；粮食零售；畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广、技术服务；普通货物道路运输；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植；谷
经营范围
物批发；花卉零售；蔬菜零售；农作物栽培、移栽服务；畜禽粪便沼气工程施
工活动；厌氧生化处理池工程施工活动（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股东及持股比例 公司全资子公司
2020 年 6 月/
2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额
负债总额
其中： 银行贷款总额
基本财务数据
流动负债总额
（单位：万元）
或有事项涉及金额 2020 年 6 月新注册成立，不适用。
净资产
营业收入
利润总额
净利润
2、扬州市兴华牧业有限公司
项目 内容
被担保方名称 扬州市兴华牧业有限公司
成立日期 2020 年 1 月 21 日
统一社会信用代码 91321003MA20UPM96H
注册地址 扬州市邗江区公道镇谷营村颜庄组
法定代表人 张静
注册资本（万元） 2,000
许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；兽药经营；种畜禽经营；主要农
作物种子生产；种畜禽生产；动物饲养；食品经营；饲料生产；食品生产；动
物无害化处理；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、
经营范围
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；农作物栽培服务；
道路货物运输站经营；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料批发；园艺产品
种植；花卉种植；蔬菜种植；谷物种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例 公司全资子公司
2020 年 6 月/
2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 613.28
负债总额 704.36
其中： 银行贷款总额 0
基本财务数据 流动负债总额 704.36
（单位：万元）
或有事项涉及金额 0
净资产 -91.08
营业收入 0
利润总额 -91.08
净利润 -91.08
3、高邮市立华牧业有限公司
项目 内容
被担保方名称 高邮市立华牧业有限公司
成立日期 2020 年 4 月 24 日
统一社会信用代码 91321084MA21BL6L9C
注册地址 高邮市三垛镇工业集中区康庄西路 88 号
法定代表人 周联高
注册资本（万元） 3,000
许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；兽药经营；种畜禽经营；种畜禽生产；动物
饲养；食品经营；饲料生产；食品生产；粮食收购；道路货物运输站经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
经营范围 批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；生物饲料研发；农作物栽培服务；畜牧专业及辅助性活动；畜
牧渔业饲料销售；园艺产品种植；花卉种植；蔬菜种植；谷物种植（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例 公司全资子公司
2020 年 6 月/
2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 424.98
负债总额 430.48
其中： 银行贷款总额 0
基本财务数据 流动负债总额 430.48
（单位：万元）
或有事项涉及金额 0
净资产 -5.50
营业收入 0
利润总额 -5.50
净利润 -5.50
4、宿州市立华牧业有限公司
项目 内容
被担保方名称 宿州市立华牧业有限公司
成立日期 2020 年 4 月 2 日
统一社会信用代码 91341302MA2ULKA003
注册地址 安徽省宿州市埇桥区西寺坡镇高口村 068 号
法定代表人 李永安
注册资本（万元） 5,000
家禽饲养、牲畜饲养，种畜禽养殖与销售，兽药、饲料加工与销售，生鲜食品
加工与销售，动物无害化处理，粮食收购， 畜禽饲养技术服务、技术开发、技
经营范围 术咨询、技术转让、技术推广，生物饲料研发，农作物栽培技术服务，谷物种
植、花卉种植、蔬菜种植、园艺产品种植与销售，普通道路货物运输，物流配
送服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例 公司全资子公司
2020 年 6 月/
2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,982.09
负债总额 2.19
其中： 银行贷款总额 0
基本财务数据
流动负债总额 2.19
（单位：万元）
或有事项涉及金额 0
净资产 1,979.90
营业收入 0
利润总额 -20.10
净利润 -20.10
四、担保事项的主要内容
1、担保方（保证方）：江苏立华牧业股份有限公司；
2、被担保方：合肥市兴华牧业有限公司、扬州市兴华牧业有限公司、高邮
市立华牧业有限公司、宿州市立华牧业有限公司；
3、担保额度：合计人民币 20,000 万元；
4、担保额度期限：2020 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 26 日；
5、担保方式：连带责任担保；
6、反担保情况：被担保方均为公司全资子公司，未要求其提供反担保；
7、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公
司及相关子公司与贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关
合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、审议程序
1、董事会意见
董事会认为：公司为满足下属子公司发展生猪养殖业务，满足其业务发展的
资金需求，对下属子公司提供融资担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合
公司整体利益。被担保子公司均为公司全资子公司，生产运营正常，行业前景良
好，具备较好的偿债能力和资信状况。本次担保事项风险可控，故被担保子公司
未提供反担保。本次担保事项符合《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。
2、监事会意见
监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供融资
担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司生猪养殖业务的扩展需要，符
合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。因此，同意该事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为
了满足公司子公司正常生产经营的需要与资金需求，有利于增强盈利能力、有利
于公司的可持续发展。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意公司提供本次担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为子公司提供融资担保总额度为 20,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 2.93%。
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 93,700 万元、提供担保总余额为 2,475.82 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 0.36%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
0 万元；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保
责任的情况。
七、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日