证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2020-072
江苏立华牧业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否有否决议案：无。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东
大会于 2020 年 9 月 15 日 14:00 在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 9 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 15 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号办公楼 3
楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持
人为公司董事长程立力先生。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏立华牧业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
6.出席本次会议的股东共计 24 人，代表股份 335,160,047 股，占上市公司有
表决权股份的 82.9851％。
①公司现场出席股东大会的股东共 19 人，代表股份 334,811,720 股，占上市
公司有表决权股份总数的 82.8988％。
②通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 348,327 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0862％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 13 人
（其中参加现场投票的 8 人，参加网络投票的 5 人），代表有表决权的股份数
20,880,047 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1699％。
7. 公司部分董事、全体监事和全体高级管理人员以及见证律师出席或列席了
本次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师为本次股东大会出具见
证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 335,154,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 5,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,978 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9757％；反对 5,069 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三
分之二以上同意。本议案获得通过。
2、审议并通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
本议案共有八个子议案，具体表决情况如下：
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 335,154,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,478 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9733％；反对 5,569 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
该子议案获得通过。
2.02 关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 335,154,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,478 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9733％；反对 5,069 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0243％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0024％。
该子议案获得通过。
2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 335,154,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,478 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9733％；反对 5,569 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
该子议案获得通过。
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 335,154,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,478 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9733％；反对 5,069 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0243％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0024％。
该子议案获得通过。
2.05 关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意 335,154,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,478 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9733％；反对 5,069 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0243％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0024％。
该子议案获得通过。
2.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：同意 335,154,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,478 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9733％；反对 5,569 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
该子议案获得通过。
2.07 关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：同意 335,154,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,478 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9733％；反对 5,569 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
该子议案获得通过。
2.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意 335,154,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 20,874,478 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9733％；反对 5,569 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
该子议案获得通过。
上述议案经公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议审议
通过。详情可查阅公司于 2020 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）
的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、
《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
