证券代码：300761             证券简称：立华股份            公告编号：2020-077



                    江苏立华牧业股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
于 2020 年 10 月 15 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2020 年 10 月
22 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力董
事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2020 年第三季度报告>的议案》。

    具体内容详见公司 2020 年 10 月 23 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》。《2020 年第三
季度报告披露的提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司内审负责人的议案》。

    具体内容详见公司 2020 年 10 月 23 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司内审负责人的公告》。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
向银行申请授信的议案》。

    具体内容详见公司 2020 年 10 月 23 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信的公告》。

    三、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

    特此公告。

                                                江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2020 年 10 月 23 日