证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2020-088



                   江苏立华牧业股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2020 年 12 月 25 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2020 年 12
月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事
长程立力主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
补选独立董事的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

    经公司提名委员会资格审查，公司董事会决定提名徐联义先生为公司第二届
董事会独立董事候选人，并担任公司第二届董事会审计委员会召集人及薪酬与考
核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事
的公告》（公告编号：2020-090）及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。

    本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全
资子公司提供原料采购货款担保的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的
独立意见。

    公司拟为合并报表范围内 14 家全资子公司向供应商采购原料提供货款担
保，担保总额度不超过人民币 42,100 万元。其中，为资产负债率低于 70%的公
司提供担保额度为人民币 38,100 万元，为资产负债率高于 70%的公司提供担保
额度为人民币 4,000 万元。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供原料采购货款担保
的公告》（公告编号：2020-091）及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。

    本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全
资子公司提供融资担保的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

    因生猪养殖业务经营发展需要，公司全资子公司扬州市兴华牧业有限公司
（以下简称“扬州兴华”）拟向中国农业发展银行申请固定资产贷款 15,000 万
元，期限为 60 个月。公司拟为扬州兴华本次融资事项提供连带责任担保。具体
内容详见公司 2020 年 12 月 31 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2020-092）及《独
立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于 2021 年 1 月 15 日（星期五）
召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-093）。

    三、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

    特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司

        董事会

   2020 年 12 月 31 日