证券代码：300761             证券简称：立华股份             公告编号：2020-089



                     江苏立华牧业股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2020 年 12 月 25 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2020 年
12 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出
席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧
业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全
资子公司提供原料采购货款担保的议案》。

    经审核，监事会认为：公司为满足全资子公司生产经营需要，对全资子公司
提供原料采购货款担保，有利于提高全资子公司经营效益，符合公司战略发展目
标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，
同 意 该 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 12 月 31 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供原料采购货款担保
的公告》（公告编号：2020-091）。

    本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全
资子公司提供融资担保的议案》。

    经审核，监事会认为：公司为满足全资子公司生产经营需要，对全资子公司
提供融资担保，有利于提高其经营效益和盈利能力，符合公司生猪养殖业务的扩
展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广
大投资者利益的情形。因此，同意该事项。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31
日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供融
资担保的公告》（公告编号：2020-092）。

    三、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

    特此公告。




                                               江苏立华牧业股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2020 年 12 月 31 日