证券代码：300761            证券简称：立华股份             公告编号：2020-090



                    江苏立华牧业股份有限公司
         关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于公司独立董事辞职的情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事赵湘莲
女士递交的辞职报告。赵湘莲女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董
事、第二届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。赵湘莲女士原定
任期自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 15 日止。截至本公告披露日，赵湘莲
女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，
赵湘莲女士不再担任公司任何职务。

    鉴于赵湘莲女士辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规
定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，赵湘莲女士辞职将在公司股东大会选举
出新任独立董事后生效。在此之前，赵湘莲女士仍将按照相关法律法规和《公司
章程》的规定继续履行独立董事的职责。

    赵湘莲女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用。在此，公司董事会对赵湘莲女士在任职期间对公司所做出的重
要贡献表示衷心感谢。

    二、关于公司补选独立董事的情况

    公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司补选独立董事的议案》，经公司提名委员会资格审查，公司董事会决定提
名徐联义先生（后附简历）为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任公司第
二届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，徐联义先生已
取得深圳证券交易所独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人能够胜
任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。该事项
尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                               江苏立华牧业股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 12 月 31 日
    附件：

    独立董事候选人简历

    徐联义：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计经理，高级经理、阳光 100 中国
控股有限公司 CFO、华夏幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁，现任尤
尼泰（北京）税务师事务所合伙人。目前兼任淘珠公咨询（北京）有限公司执行
董事、北京中启恒会计师事务所有限责任公司审计员工、重庆梦马致新科技有限
公司董事长。截至目前，徐联义先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执
行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。