证券代码：300761            证券简称：立华股份                  公告编号：2020-092



                      江苏立华牧业股份有限公司
                  关于为全资子公司提供融资担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召
开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于为全资子公司提供融资担保的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、担保情况概述

    因生猪养殖业务经营发展需要，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司扬州市兴华牧业有限公司（以下简称“扬州兴华”）拟向中国
农业发展银行申请固定资产贷款 15,000 万元，期限为 60 个月。公司拟为扬州兴
华本次融资事项提供连带责任担保，担保金额范围包括：贷款本金、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用。本次担保
事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立
意见。

    截至本公告披露日，公司暂未签订担保协议。董事会授权公司总裁或财务总
监全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的
法律性文件的签订、执行、完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江苏立华牧业股份有限公
司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，本事项无需提交
股东大会审议。

    二、被担保子公司基本情况及一年一期财务数据

         项目                                    内容
     被担保方名称                      扬州市兴华牧业有限公司
       成立日期                            2020 年 1 月 21 日
   统一社会信用代码                     91321003MA20UPM96H
      注册地址                            扬州市邗江区公道镇谷营村颜庄组
     法定代表人                                       张静
  注册资本（万元）                                    2,000
                     许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；兽药经营；种畜禽经营；主要农
                     作物种子生产；种畜禽生产；动物饲养；食品经营；饲料生产；食品生产；动
                     物无害化处理；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                     经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、
      经营范围
                     技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；农作物栽培服务；
                     道路货物运输站经营；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料批发；园艺产品
                     种植；花卉种植；蔬菜种植；谷物种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                                           照依法自主开展经营活动）
   股东及持股比例                                 公司全资子公司
                                                                  2020 年 1-9 月/
                                                          2020 年 9 月 30 日（未经审计）
                                 总资产                               3,671.27
     基本财务数据               负债总额                             3,847.70
   （单位：万元）                净资产                              -176.44
                                营业收入                               -
                                利润总额                             -176.44
                                 净利润                              -176.44

   经查，扬州兴华信用情况良好，不属于失信被执行人。

    三、担保事项的主要内容

    1、担保方（保证方）：江苏立华牧业股份有限公司；

    2、被担保方：扬州市兴华牧业有限公司；

    3、担保金额：债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用以及所有其他应付费用；

    4、担保期限：债务履行期届满之次日起两年，若发生法律、法规规定或主
合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保
证人发出通知确定的到期日之次日起两年；

    5、担保方式：连带责任担保；

    6、反担保情况：被担保方为公司全资子公司，未要求其提供反担保；

    7、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公
司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定，并签署相关合同，相关担
保事项以正式签署的担保文件为准。

   四、审议程序

   1、董事会意见
    董事会认为：公司为满足下属子公司发展生猪养殖业务，满足其业务发展的
资金需求，对扬州兴华提供融资担保，有利于提高扬州兴华经营效益，符合公司
整体利益。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担
保子公司生产运营正常，行业前景良好，具备较好的偿债能力和资信状况。本次
担保事项风险可控，故被担保子公司未提供反担保。本次担保事项不存在损害公
司及广大投资者利益的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此
项担保。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司为满足全资子公司生产经营需要，对全资子公司提供融资
担保，有利于提高其经营效益和盈利能力，符合公司生猪养殖业务的扩展需要，
符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。因此，同意该事项。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为
了满足公司子公司正常生产经营的需要与资金需求，有利于增强其盈利能力、有
利于公司的可持续发展。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意公司提供本次担保。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次为子公司提供融资担保 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
2.20%。

    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 113,100 万元、提供担保总余额为 1,802.3 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 0.26%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
0 万元；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保
责任的情况。

    六、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

    2、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                             江苏立华牧业股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2020 年 12 月 31 日