证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-033
江苏立华牧业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否有否决议案：无。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于
2021 年 3 月 26 日 14:00 在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 26 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号办公楼 3
楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持
人为公司董事长程立力先生。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
6.出席本次会议的股东共计 26 人，代表股份 319,079,759 股，占上市公司有
表决权股份的 79.0036％。
①公司现场出席股东大会的股东共 20 人，代表股份 318,628,801 股，占上市
公司有表决权股份总数的 78.8919％。
②通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 450,958 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.1117％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 15 人
（其中参加现场投票的 9 人，参加网络投票的 6 人），代表有表决权的股份数
13,115,258 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.2473％。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
1、审议并通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％ ；反对 6,500 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
0.0496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％ ；反对 6,500 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
0.0496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％ ；反对 6,500 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
0.0496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％ ；反对 6,500 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
0.0496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 319,069,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,105,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9222％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议并通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 319,069,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,105,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9222％ ；反对 9,500 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
0.0724％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0053％。
本议案获得通过。
7、审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 319,069,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,105,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9222％ ；反对 9,500 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
0.0724％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0053％。
本议案获得通过。
8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 319,073,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,108,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9504％ ；反对 5,800 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
0.0442％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0053％。
本议案获得通过。
9、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10、逐项审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.1 本次发行证券的种类
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.2 发行规模
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.4 债券期限
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.5 债券利率
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.7 担保事项
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.8 转股期限
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.9 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.10 转股价格向下修正
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.11 转股股数确定方式
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.12 赎回条款
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.13 回售条款
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.14 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.15 发行方式及发行对象
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.16 向公司原股东配售的安排
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.17 债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.18 本次募集资金用途
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.19 募集资金存放账户
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
11、审议并通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议
案》
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
12、审议并通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告>的议案》
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
13、审议并通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
14、审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意 319,065,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,100,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8894％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
15、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
16、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
17、审议并通过《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议
案》
表决结果：同意 319,065,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,100,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8894％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
18、审议并通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 319,061,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 13,097,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8612％；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
上述议案 1、议案 3-6、议案 8-18 已经公司于 2021 年 3 月 5 日召开的第二
届董事会第十八次会议审议通过，议案 2、议案 7 已经公司于 2021 年 3 月 5 日
召开的第二届监事会第十五次会议审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 3 月 6
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
公司独立董事已于本次股东大会述职。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师对本次股东大会进行见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章
程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 27 日
