证券代码：300761           证券简称：立华股份           公告编号：2021-049



                   江苏立华牧业股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届
满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

    公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议。审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由
9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会
审核，公司董事会决定提名程立力先生、魏凤鸣先生、沈琴女士、周宏斌先生、
李开伟先生、虞坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王志跃先生、
云昌智先生、徐联义先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的简
历见附件。

    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事
会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了
同意的独立意见。三名独立董事候选人中，徐联义先生为会计专业人士，具备注
册会计师资格及注册税务师资格；徐联义先生已取得独立董事任职资格证书，王
志跃先生、云昌智先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺报名参加深圳
证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公
司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    公司第三届董事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过
之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事
会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

    特此公告。

                                             江苏立华牧业股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2021 年 6 月 30 日
附件：

    第三届董事会非独立董事候选人简历

    1、程立力先生，汉族，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏
农学院农学学士、华南农业大学动物营养专业硕士。公司创始人，曾供职于江苏
省家禽科学研究所。现任公司董事长、总裁。

    截至目前，程立力先生持有公司股份 94,150,000 股，持股比例为 23.31%。
程立力先生为公司股东常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“天
鸣农业”）（直接持有公司 10.49%股份）、常州市聚益农业技术服务中心（有
限合伙）（以下简称“聚益农业”）（直接持有公司 4.33%股份）、常州市昊成
牧业技术服务中心（有限合伙）（直接持有公司 4.33%股份）、深圳市沧石投资
合伙企业（有限合伙）（直接持有公司 2.60%股份）之普通合伙人及执行事务合
伙人，其配偶沈静女士为公司股东常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）（以
下简称“奔腾牧业”）（直接持有公司 21.66%股份）之普通合伙人及执行事务
合伙人。程立力及沈静通过直接及间接方式控制公司股份比例达 66.73%，系公
司实际控制人。公司董事沈琴女士为程立力妻妹。除此之外，与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    2、魏凤鸣先生，汉族，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏
农学院畜牧专业学士。曾供职于南京市畜牧家禽科学研究所。现任公司董事、副
总裁。

    截至目前，魏凤鸣先生直接持有公司股份 8,563,600 股，直接持股比例为
2.12%，通过天鸣农业间接持有公司股份 5,687,500 股，间接持股比例为 1.41%。
除此之外，魏凤鸣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形，非失信被执行人。

    3、沈琴女士，汉族，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽师
范大学财务管理专业学士。曾供职于安徽蚌埠天原集团、常州市武进区新苑宾馆。
现任公司董事、副总裁、财务总监。

    截至目前，沈琴女士直接持有公司股份 4,375,000 股，直接持股比例为 1.08%，
通过天鸣农业间接持有公司股份 4,305,000 股，间接持股比例为 1.07%。沈琴女
士为公司董事长、总裁程立力先生之妻妹；与公司非自然人股东奔腾牧业的执行
事务合伙人沈静为姐妹关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    4、周宏斌先生，汉族，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海
复旦大学博士研究生。曾供职于上海复兴高科技集团。现任公司董事、君联资本
管理股份有限公司联席首席投资官、艾伯艾桂有限公司（Able Agrima Limited）
董事、上海细胞治疗集团有限公司董事、广州金域医学检验集团股份有限公司监
事、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事、科美诊断技术股份有限公司董
事、鑫荣懋集团股份有限公司董事、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董
事、宁波新湾科技发展有限公司董事、上海健耕医药科技股份有限公司监事、南
通联亚药业有限公司董事、南通联科药业有限公司董事、上海盟科药业股份有限
公司董事、江苏瑞科生物技术有限公司董事、南方航空货运物流（广州）有限公
司董事。

    截至目前，周宏斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    5、李开伟先生，汉族，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国
人民大学工商管理硕士。曾供职于安泰科技股份有限公司、国环球租赁有限公司、
信达金融租赁有限公司、基石国际融资租赁有限公司、江西金融租赁股份有限公
司。现任信达资本管理有限公司农业事业部执行总经理、参仙源参业股份有限公
司副董事长，董事、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司监事。

    截至目前，李开伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    6、虞坚先生，汉族，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，上
海外国语大学英语专业本科。曾供职于常高新集团有限公司、常州市高新区管委
会招商局、新西兰《中文先驱报》。现任公司董事、董事会秘书。

    截至目前，虞坚先生未直接持有公司股份，通过聚益农业间接持有公司股份
437,500 股，间接持股比例为 0.11%。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    第三届董事会独立董事候选人简历

    1、王志跃先生，汉族，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏
农学院（现扬州大学）畜牧业学士。现任扬州大学动物科学与技术学院教授。兼
任国家畜禽遗传资源委员会家禽专业委员会委员、全国畜牧业标准化技术委员会
委员、中国畜牧兽医学会家禽学分会常务理事、江苏省畜禽遗传资源委员会兼家
禽专业委员会主任委员、江苏省畜牧业标准化技术委员会主任委员、江苏省畜牧
兽医学会特聘顾问、国家水禽产业技术体系岗位科学家。

    截至目前，王志跃先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    2、云昌智先生，汉族，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京
大学涉外经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事
务所高级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事、
集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限公司副
总经理兼法务总监。现任中央财经大学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公
司法律顾问。兼任金元证券股份有限公司独立董事、佳利达（海南）国际物流有
限责任公司执行监事。

    截至目前，云昌智先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    3、徐联义先生，土家族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
央财经大学学士，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，高级
经理、阳光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏幸福基业股份有限公司产业小镇
集团副总裁，现任尤尼泰（北京）税务师事务所合伙人。目前兼任淘珠公咨询（北
京）有限公司执行董事、北京中启恒会计师事务所有限责任公司审计员工、重庆
梦马致新科技有限公司董事长、常德石门康富乐汽修有限责任公司董事、烟台阳
光壹佰投资有限公司监事、科甸技术（深圳）有限公司监事。

    截至目前，徐联义先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。