立华股份：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-06-30
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-052
江苏立华牧业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“立华股份”）第二届董
事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2021 年 7 月 15 日（星期四）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审
议公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议提交的相关议
案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二
十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2021 年 7 月 15 日（星期四）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。会议召开
符合法律、法规和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2021 年 7 月 15 日（星期四）下午 14:00；
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 15
日 9:15-9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7
月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根
据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委
托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2021 年 7 月 9 日（星期五）；
7、会议地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号办公楼 3 楼会议
室；
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2021 年 7 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
议案 1：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》；
1.01 提名程立力先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.02 提名魏凤鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.03 提名沈琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.04 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.05 提名李开伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.06 提名虞坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
议案 2：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》；
2.01 提名王志跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
2.02 提名云昌智先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
2.03 提名徐联义先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
议案 3：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》；
3.01 提名罗实劲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
2、上述议案 1、议案 2 已经公司于 2021 年 6 月 29 日召开的第二届董事会
第二十次会议审议通过，议案 3 已经公司于 2021 年 6 月 29 日召开的第二届监事
会第十七次会议审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 6 月 30 日刊载于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）
的相关公告。
3、以上议案中，议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票方式逐项表决。股东
大会分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、1 名非职工代表监事。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
4、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议
的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
5、议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累计投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 应选人数（6）
1.00
候选人的议案》 人
1.01 提名程立力先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名魏凤鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名沈琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名李开伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.06 提名虞坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 应选人数（3）
2.00
人的议案 人
2.01 提名王志跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名云昌智先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名徐联义先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 应选人数（1）
3.00
监事候选人的议案》 人
提名罗实劲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
3.01 √
选人
四、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、
持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2021 年第二
次临时股东大会参会登记表》（附件 2），以便登记确认。有关证件可采取信函
或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信
函和传真请注明“参加股东大会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
5、登记时间：2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 14 日(上午 8:00—11:30，下
午 13:30—17:00，节假日除外)
6、登记地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号立华股份证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费自
理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
3、联系方式：
通讯地址：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号立华股份证券部
邮政编码：213618
联系人：沈晨
电话：0519-86350908
传真：0519-86350676
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350761”，投票简称为“立
华投票”。
2. 填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案为累积投票提案。股东每持有一股即拥有与每个提案组下
应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一
名候选人，也可以投给数名候选人。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，候选人数=应选人数，采用等额选举，
应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，候选人数=应选人数，采用等额选举,应
选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，候选人数=应选人数，采用等额选
举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 15 日 9:15，结束时间为
2021 年 7 月 15 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
江苏立华牧业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执
照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。
附件 3：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本股东单位）出席江苏立华牧业股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日 14:00
召开的 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股
东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意票数
目可以
投票
累积
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票
提案 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
1.00 应选人数（6）人
候选人的议案》
1.01 提名程立力先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名魏凤鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名沈琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名李开伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.06 提名虞坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
2.00 应选人数（3）人
人的议案
2.01 提名王志跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名云昌智先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名徐联义先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
3.00 应选人数（1）人
监事候选人的议案》
提名罗实劲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
3.01 √
选人
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意
见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
年 月 日
