证券代码：300761                   证券简称：立华股份                   公告编号：2021-062



                            江苏立华牧业股份有限公司

  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十八次会
议、第二届监事会第十五次会议、2020 年年度股东大会审议通过了公司向不特
定对象发行可转换公司债券相关议案。

     结合公司实际情况和整体发展战略规划，公司决定删减本次募投项目中的
“惠州立华肉鸡屠宰项目”，并相应调整本次募集资金总额。公司于 2021 年 7
月 22 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了
《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据 2020
年年度股东大会的授权，本次修订向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提
交股东大会审议。具体内容调整如下：

          预案章节                         章节内容                        修订情况

                                        （二）发行规模          调整募集资金总额及本次募集资
      二、本次发行概况
                                   （十八）本次募集资金用途               金投资项目


                                  （一）最近三年一期财务报表

                                                                更新了最近一期（2021 年 3 月 31
三、财务会计信息及管理层讨论与   （二）合并报表范围的变化情况
                                                                日）财务数据、主要财务分析指标
            分析                   （三）公司的主要财务指标               等财务分析

                                    （四）管理层讨论与分析

四、本次向不特定对象发行可转换                                  调整募集资金总额及本次募集资
                                              -
   公司债券的募集资金用途                                                 金投资项目
三、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

                                         江苏立华牧业股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 7 月 22 日