证券代码：300761               证券简称：立华股份                      公告编号：2021-072



                        江苏立华牧业股份有限公司
          关于为全资子公司融资提供担保额度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日召开了
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议并通过《关于为
全资子公司融资提供担保额度的议案》：为满足公司生猪养殖业务经营发展需要，
同意为全资子公司扬州市兴华牧业有限公司（以下简称“扬州兴华”）向银行等
金融机构融资提供合计不超过人民币 15,000 万元的担保额度。董事会授权公司
总裁或财务总监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限
于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。上述担保额
度有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日（2021 年 8 月 13 日）起至 2022
年 12 月 31 日止。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称
“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《江苏立华牧业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，本次担保事项在公司董事会审
批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    二、预计担保额度明细

                                                                        担保额度
                           担保方   被担保方最   截至目前   本次新增    占公司最
                                                                                   是否关
 担保方      被担保方      持股比   近一期资产   担保余额   担保额度    近一期经
                                                                                   联担保
                             例      负债率      （万元）   （万元）    审计净资
                                                                         产比例
            扬州市兴华牧业有
立华股份                         100%       88.82%           0           15,000    2.25%          否
                  限公司


    三、被担保子公司基本情况及一年一期财务数据

    被担保方：扬州市兴华牧业有限公司

           项目                                                  内容
     被担保方名称                                    扬州市兴华牧业有限公司
       成立日期                                         2020 年 1 月 21 日
   统一社会信用代码                                  91321003MA20UPM96H
       注册地址                               扬州市邗江区公道镇谷营村颜庄组
      法定代表人                                                 张静
   注册资本（万元）                                              2,000
                           许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；兽药经营；种畜禽经营；主要农
                           作物种子生产；种畜禽生产；动物饲养；食品经营；饲料生产；食品生产；动
                           物无害化处理；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                           经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、
       经营范围
                           技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；农作物栽培服务；
                           道路货物运输站经营；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料批发；园艺产品
                           种植；花卉种植；蔬菜种植；谷物种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                                                 照依法自主开展经营活动）
    股东及持股比例                                       公司全资子公司
                                                                                   2021 年 1-6 月/
                                                 2020 年 1-12 月/2020 年 12
                                                                                  2021 年 6 月 30 日
                                                    月 31 日（经审计）
                                                                                    （未经审计）
                                 资产总额                  7,868.61                   15,701.36
    基本财务数据                 负债总额                  8,468.04                   13,945.83
    （单位：万元）
                                  净资产                    -599.43                   1,755.53
                                 营业收入                    60.80                    1,458.85
                                 利润总额                   -599.43                    350.76
                                  净利润                    -599.43                    350.76

    四、担保事项的主要内容

    1、担保方（保证方）：江苏立华牧业股份有限公司；

    2、被担保方：扬州市兴华牧业有限公司；

    3、担保额度：合计人民币 15,000 万元；

    4、担保额度期限：2021 年 8 月 13 日起至 2022 年 12 月 31 日；

    5、担保方式：连带责任担保；

    6、反担保情况：被担保方均为公司全资子公司，未要求其提供反担保；

    7、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公
司及相关子公司与贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关
合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

    五、审议程序

    1、董事会意见

    董事会认为：公司为满足下属子公司发展生猪养殖业务，满足其业务发展的
资金需求，对下属子公司提供融资担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合
公司整体利益。被担保子公司为公司全资子公司，生产运营正常，行业前景良好，
具备较好的偿债能力和资信状况。本次担保事项风险可控，故被担保子公司未提
供反担保。本次担保事项符合《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形。董事会同意公司提供此项担保。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供融资
担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司生猪养殖业务的扩展需要，符
合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。因此，同意该事项。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为
了满足公司子公司正常生产经营的需要与资金需求，有利于增强盈利能力、有利
于公司的可持续发展。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意公司提供本次担保。

    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次为子公司提供融资担保总额度为 15,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 2.25%。

    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 12,8100 万元、提供担保总余额为 4,045.59 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 0.61%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保（公司向
合作养殖农户提供融资担保）总余额为 1,087.08 万元；不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。

    七、备查文件

    1、《第三届董事会第三次会议决议》；

    2、《第三届监事会第三次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                               江苏立华牧业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 8 月 14 日