证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2021-074



                    江苏立华牧业股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2021 年 8 月 8 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 8 月 13 日
14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主
持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    董事会认为《2021 年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务
状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
披露的信息真实、准确、完整。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-068）。
《2021 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-069）内容同时刊登
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

    3、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2021-072）。

    4、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。

    5、审议通过《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-073）。

    6、审议通过《关于计提 2021 年半年度信用及资产减值准备的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于计提 2021 年半年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-070）。
三、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

                                         江苏立华牧业股份有限公司

                                                 董事会

                                             2021 年 8 月 14 日