证券代码：300761             证券简称：立华股份            公告编号：2021-078



                      江苏立华牧业股份有限公司

   关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函

                    回复（修订稿）的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏立华牧业股份有限公
司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020171
号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定
对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

    公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认
真研究和逐项回复，并根据相关要求对审核问询函回复公开披露，具体内容详见
公司于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏
立华牧业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司
申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告》等相关文件。

    根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见的回复内容
进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《江苏立华牧业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股
份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告（修订
稿）》等相关文件。审核问询函的回复（修订稿）披露后，公司将通过深交所发
行上市审核业务系统报送相关文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，仍存在不确定性。

    公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。


             江苏立华牧业股份有限公司

                      董事会

                 2021 年 8 月 17 日