证券代码：300761            证券简称：立华股份            公告编号：2021-079



                       江苏立华牧业股份有限公司

  关于收到深圳证券交易所《关于江苏立华牧业股份有限公司

申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》的
                                  公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏立华牧业股份有限公
司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕
020220 号）（以下简称“审核问询函”）。

   根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳
证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上
市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并
形成了审核问询问题。

   公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构落实审核问询问题并及时
提交对审核问询函的回复，回复的内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通
过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

   公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，仍存在不确定性。

   公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。

   特此公告。
                                                  江苏立华牧业股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2021 年 8 月 23 日