证券代码：300761           证券简称：立华股份           公告编号：2021-092



                   江苏立华牧业股份有限公司
     关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关
于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。为完善风险管理体系，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者
利益，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案尚需
提交公司股东大会审议通过。具体情况公告如下：

    一、董监高责任险具体方案

    1、投保人：江苏立华牧业股份有限公司；

    2、被保险人：江苏立华牧业股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管
理人员；

    3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计（包括抗辩费用）不超
过人民币 5,000 万元；

    4、保费金额：每个保险年度不超过人民币 20 万元（具体金额以保险合同为
准）；

    5、保险期限：12 个月，后续根据实际情况进行续保。

    二、提请股东大会授权办理相关事宜

    为提高决策效率，提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理后续
责任险购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期

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满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、
监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司 2021 年第三次临时股东大
会审议。

    三、独立董事意见

    公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理
体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发
的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，
协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，
未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案直接提交
公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制
体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行
使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第四次会议决议》；

    2、《第三届监事会第四次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                               江苏立华牧业股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 10 月 20 日




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