证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2021-090




                   江苏立华牧业股份有限公司
         关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“立华股份”）第三届董
事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，
决定于 2021 年 11 月 4 日（星期四）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审
议公司第三届董事会第四次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知
如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会；

    2、股东大会召集人：公司董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：2021 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第四
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2021
年 11 月 4 日（星期四）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。会议召开符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    ①现场会议召开时间为：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 2:00；

    ②网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 4 日
9:15-9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式


                                         1
召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。

    合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根
据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委
托人对各类表决意见对应的股份数量。

    6、股权登记日：2021 年 10 月 29 日（星期五）；

    7、会议地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号办公楼 3 楼会议
室；

    8、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截至 2021 年 10 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       二、会议审议事项

    1、本次会议拟审议如下议案：

    审议议案 1：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》；

    审议议案 2：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

                                     2
    逐项审议议案 3：《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

        3.01 本次发行股票的种类和面值

        3.02 发行方式及发行时间

        3.03 发行对象和认购方式

        3.04 定价方式及发行价格

        3.05 发行数量

        3.06 限售期

        3.07 募集资金金额及用途

        3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

        3.09 上市地点

        3.10 本次发行股东大会决议有效期

    审议议案 4：《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》；

    审议议案 5：《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告>的议案》；

    审议议案 6：《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告>的议案》；

    审议议案 7：《关于向特定对象发行股票暨关联交易的议案》；

    审议议案 8：《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购
协议>的议案》；

    审议议案 9：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承
诺的议案》；

    审议议案 10：《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》；

    审议议案 11：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

    审议议案 12：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

    2、上述议案已经公司于 2021 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议、
第三届监事会第四次会议审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 10 月 20 日刊载


                                    3
    于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

           3、上述议案 2-12 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东
    （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《上市公司股东
    大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表
    决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
    管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

         三、提案编码

           本次股东大会提案编码表：
                                                                         备注
提案编码                                 提案名称                    该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
非累计投
  票提案

  1.00       《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》                √

  2.00       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》                    √
                                                                      √作为投票对象的
  3.00       《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
                                                                      子议案数：10 项

  3.01       本次发行股票的种类和面值                                        √

  3.02       发行方式及发行时间                                              √

  3.03       发行对象和认购方式                                              √

  3.04       定价方式及发行价格                                              √

  3.05       发行数量                                                        √

  3.06       限售期                                                          √

  3.07       募集资金金额及用途                                              √

  3.08       本次发行前公司滚存未分配利润的安排                              √

  3.09       上市地点                                                        √



                                          4
3.10      本次发行股东大会决议有效期                                      √

4.00      《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》             √

          《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
5.00                                                                      √
          报告>的议案》

          《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
6.00                                                                      √
          可行性分析报告>的议案》

7.00      《关于向特定对象发行股票暨关联交易的议案》                      √

          《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认
8.00                                                                      √
          购协议>的议案》

          《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
9.00                                                                      √
          承诺的议案》

10.00     《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》        √

11.00     《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》                    √

          《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
12.00                                                                     √
          向特定对象发行股票相关事宜的议案》

        四、会议登记等事项

        1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登
  记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、
  持股凭证办理登记。

        2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
  法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人
  股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
  印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

        3、异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《2021
  年第三次临时股东大会参会登记表》（附件 2），以便登记确认。有关证件可采
  取信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函
  和传真请注明“参加股东大会”字样。电子邮箱地址：ir@lihuamuye.com，传真：
  0519-86350676。信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式（联系电话：

                                       5
0519-86350908）对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    5、登记时间：2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 3 日(8:00—11:30，
13:30—17:00，节假日除外)

    6、登记地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号立华股份证券部

       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

       六、其他事项

    1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费自
理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。

    3、联系方式：

    通讯地址：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号立华股份证券部
    邮政编码：213618
    联系人：沈晨
    电话：0519-86350908
    传真：0519-86350676

                                                江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2021 年 10 月 20 日




                                        6
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350761”，投票简称为“立
华投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 11 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 4 日 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 4 日 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




                                     7
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     8
   附件 2:

                        江苏立华牧业股份有限公司
                2021年第三次临时股东大会参会登记表




姓名（个人股东）/名称（法人股东）

        身份证号/营业执照号码
               通讯地址
               联系电话
               电子邮箱

               股东账号
               持股数量


   日期：______年___月____日                         个人股东签署：


                                                     法人股东盖章：




   附注：

       1、请用正楷书写中文全名。

       2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执

   照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

       3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。




                                          9
       附件 3：

                                    授权委托书
           兹授权            先生/女士（身份证号码：                      ）代表
       本人（本股东单位）出席江苏立华牧业股份有限公司于 2021 年 11 月 4 日 14:00
       召开的 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股
       东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
       文件。
           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会
       议结束之日止。
           本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

                                                                备注          表决意见
                                                                该列
提案                                                            打勾
                              提案名称
编码                                                            的栏
                                                                       同意    反对      弃权
                                                                目可
                                                                以投
                                                                 票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

       非累积投票提案                                            √

1.00   《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》          √

2.00   《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》              √
                                                                       √ 作为投票对象的
3.00   《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》        √
                                                                         子议案数：10 项
3.01   本次发行股票的种类和面值                                  √

3.02   发行方式及发行时间                                        √

3.03   发行对象和认购方式                                        √

3.04   定价方式及发行价格                                        √

3.05   发行数量                                                  √

3.06   限售期                                                    √


                                            10
3.07    募集资金金额及用途                                                √

3.08    本次发行前公司滚存未分配利润的安排                                √

3.09    上市地点                                                          √

3.10    本次发行股东大会决议有效期                                        √

4.00    《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》               √

        《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
5.00                                                                      √
        报告>的议案》
        《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
6.00                                                                      √
        可行性分析报告>的议案》

7.00    《关于向特定对象发行股票暨关联交易的议案》                        √

        《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认
8.00                                                                      √
        购协议>的议案》
        关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承
9.00                                                                      √
        诺的议案》
        《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议
10.00                                                                     √
        案》

11.00   《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》                      √

        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
12.00                                                                     √
        向特定对象发行股票相关事宜的议案》
            特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”

        为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意

        见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决

        定对该事项进行投票表决。

                                委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
                                                                     年        月   日




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