证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2022-002



                     江苏立华牧业股份有限公司

            关于申请向特定对象发行股票的审核问询函

                    回复（修订稿）的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏立华牧业股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020308 号）（以下
简称“《审核问询函》”），深交所上市审核机构对公司提交的向特定对象发行
股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

    公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题
进行了认真研究和回复，并根据相关要求对审核问询函回复公开披露，具体内容
详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《江苏立华牧业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告》等相关文件。

    根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内
容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《江苏立华牧业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告（修订稿）》等相
关文件。审核问询函的回复（修订稿）披露后，公司将通过深交所发行上市审核
业务系统报送相关文件。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最
终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。


                                     1
特此公告。



                 江苏立华牧业股份有限公司

                          董事会

                      2022 年 1 月 6 日




             2