证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2022-014



                       江苏立华牧业股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2022 年 3 月 18 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2022 年 3 月
25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审核，监事会认为，公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和
规范性文件及《江苏立华牧业股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施
将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更
好地调动有关人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司
发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    关联监事李甜甜女士系本次拟激励对象之亲属，对此议案回避表决。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江
苏立华牧业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审核，监事会认为，公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励计划
的顺利实施，有助于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    关联监事李甜甜女士系本次拟激励对象之亲属，对此议案回避表决。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于核实<江苏立华牧业股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏立华牧业股
份有限公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形；不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的首次授予激励对象范围，其作为公司本次限制性
股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

    关联监事李甜甜女士系本次拟激励对象之亲属，对此议案回避表决。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第六次会议决议》。

    特此公告。



                                              江苏立华牧业股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2022 年 3 月 26 日