证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2022-023




                   江苏立华牧业股份有限公司
     关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开
第三届董事会第七次会议，审议通过《关于取消 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，公司董事会同意取消原定于 2022 年 4 月 11 日（星期一）召开的 2022
年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

    一、取消召开的股东大会有关情况

    1、取消的股东大会届次：江苏立华牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：

    ①现场会议召开时间为：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 2:00；

    ②网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 11 日
9:15-9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    4、取消的股东大会会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

    5、取消的股东大会股权登记日：2022 年 4 月 1 日（星期五）；

    6、取消的股东大会提案

    （1）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；


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    （2）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    二、取消召开股东大会的原因及后续安排

    公司于 2022 年 4 月 6 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，会议审议通过了《关于终止<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
相关议案的议案》，公司预计 2022 年限制性股权激励计划事项难以达到预期的
激励目的和激励效果，经审慎决策，决定终止本次股权激励计划的推进。鉴于
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案尚未提交公司股东大会审
议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，终止 2022 年限制性股票
激励计划事项无需提交股东大会审议通过。因此，原定于 2022 年 4 月 11 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会同时取消。

    本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广
大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

    三、备查文件

    《第三届董事会第七次会议决议》

    特此公告。




                                               江苏立华牧业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2022 年 4 月 6 日




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