证券代码：300761            证券简称：立华股份            公告编号：2022-036



                    江苏立华牧业股份有限公司
                      2021 年度利润分配预案

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 22 日召开第三
届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
现将有关事项公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案基本情况

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为-395,585,020.29 元，母公司实现的净利润为 119,749,832.79 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,177,982,847.60 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、2021 年度不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》等有关公司利润分配政策，公司进行利润分配的条件之一
为公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

    鉴于公司 2021 年度未实现盈利，考虑到公司未来经营发展的资金需求，故
本年度拟不进行利润分配，亦不进行其他形式的分配。

    三、利润分配预案的合法性、合理性

    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3

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号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与
公司实际情况相匹配，该利润分配预案合法、合规、合理、可行。

    四、公司未分配利润的用途及使用计划

    综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公
司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提
供可靠的保障。

    公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股
东、投资者共享公司发展的成果。

    五、审批程序

    该预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并同意将该预案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。

    六、独立董事独立意见

    公司 2021 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，
与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司
的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，
我们同意该事项，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、监事会意见

    经审核，监事会认为：鉴于公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，
同意 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2021
年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

    八、其他说明


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    本次公司利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

    九、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、第三届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                             江苏立华牧业股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2022 年 4 月 23 日




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