立华股份：董事会决议公告2022-04-23
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2022-030
江苏立华牧业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于
2022 年 4 月 12 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 4 月 22 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主
持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为该报告真实、客观地
反映了公司2021年度落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成
果。
2、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事王志跃、云昌智、徐联义、杨宁（已离任）、李华（已离任）
向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大
会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 23 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。《2021年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事就该预案发表了
明确同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润分配预案》及相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司保荐机构发表了核查意见，
独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价及相关意见
公告》及相关公告。
7、审议通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。
8、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。2021年度在公司担任职务的公司
董事（不含独立董事）按其在公司所担任的职务领取相应工资，不因担任公司董
事而额外领取报酬。公司独立董事津贴为税前8万元/年。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事程立力、魏凤鸣、沈琴、
虞坚同时担任公司高级管理人员，故对此议案回避表决。为充分调动公司高级管
理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照
风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，在公
司担任职务的高级管理人员按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取
报酬。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。董事会拟续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。公司独立董事对此议案发表了事
前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及相
关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。经核查，公司2021年度募集资金
存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立
董事就此议案发表了明确同意的意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于江苏立华牧业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报
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告》。公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司2022年4月23日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》及相关公告。
12、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
《2022年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的相关规定，对《公司章程》相应条款进行修改。具体
内容详见公司2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订《公司章程》及相关制度的公告》及《公司章程（2022年4月）》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、逐项审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
14.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
14.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
14.03 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
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14.04 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
14.05 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
14.06 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
14.07 审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
14.08 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
14.09 审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本子议案尚需提交公司2021年年
度股东大会审议。
14.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.11 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.12 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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14.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.14 审议通过《关于修订<内部信息保密制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.15 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.16 审议通过《关于修订<规范关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.17 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度>议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.18 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.19 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.20 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.21 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.22 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.23 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.24 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.25 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.26 审议通过《期货管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于2021年度信用及资产减值损失确认和计量的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度信用及资产
减值损失确认和计量的公告》。
16、审议通过《关于2022年1季度信用及资产减值损失确认和计量的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年1季度信用及资
产减值损失确认和计量的公告》。
17、审议通过《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性
补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金项目结项及
变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》。
18、审议通过《关于2022年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展原料、
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生猪套期保值业务的公告》。
19、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司2022年4月23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
20、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司决定于2022年5月13日（星期
五）召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司2022年4月23日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 23 日
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