立华股份：关于为全资子公司融资提供担保的公告2022-05-26
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2022-060
江苏立华牧业股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 26 日召开第三
届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于为全资
子公司融资提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，公司拟为全资子公司常
州市天牧家禽有限公司（以下简称常州天牧）向银行等金融机构申请贷款、承兑
汇票、信用证、保理、保函等融资事项提供合计不超过人民币 20,000 万元的担
保额度。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相关金融机构签订
的合同为准。上述担保额度有效期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至
2023 年 12 月 31 日止。
截至本公告披露日，公司暂未签订担保协议。董事会授权公司总裁或财务总
监全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的
法律性文件的签订、执行、完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《江苏立华牧业股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审
批权限内，无需提交股东大会审议。
二、预计担保额度明细
担保 被担保方 截至目 担保额度占
本次新增担
方持 最近一期 前担保 公司最近一 是否关联
担保方 被担保方 保额度（万
股比 资产负债 余额（万 期经审计净 担保
元）
例 率 元） 资产比例
1
立华股份 常州市天牧家禽有限公司 100% 43.61 0 20,000 3.20% 否
三、被担保子公司基本情况及一年一期财务数据
被担保方：常州市天牧家禽有限公司
项目 内容
被担保方名称 常州市天牧家禽有限公司
成立日期 2010 年 07 月 14 日
统一社会信用代码 91320413558097681R
注册地址 常州市金坛区指前镇兴旺路 2 号
法定代表人 李国军
注册资本（万元） 2,600
肉鸡饲养、销售；饲养技术咨询与服务；配合饲料（畜禽）生产和销售；为船
舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；父母代雪山鸡
养殖，商品代雪山鸡销售（限分支机构）；畜牧用药（生物制品除外）。（依
经营范围 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：家禽屠
宰；粮食收购；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例 公司全资子公司
2022 年 1-3 月/
2021 年 1-12 月/2021 年 12
2022 年 3 月 31 日
月 31 日（经审计）
（未经审计）
资产总额 76,553.86 88,288.33
基本财务数据
负债总额 28,169.99 38,502.01
（单位：万元）
净资产 48,383.87 49,786.32
营业收入 113,646.63 26,621.06
利润总额 11,102.98 1,402.46
净利润 11,102.98 1,402.46
经查，常州天牧信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
1、担保方（保证方）：江苏立华牧业股份有限公司；
2、被担保方：常州市天牧家禽有限公司；
3、担保额度：人民币 20,000 万元；
4、担保额度期限：本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日；
2
5、担保方式：连带责任担保；
6、反担保情况：被担保方为公司全资子公司，未要求其提供反担保；
7、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公
司及相关子公司与银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关合同，
相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、审议程序
1、董事会意见
董事会认为：为满足子公司生产经营需要，公司同意为下属全资子公司融资
提供担保。本次担保事项有利于提高子公司经营效益，符合公司整体利益。董事
会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运
营正常，行业前景良好，具备较好的偿债能力和资信状况。本次担保事项风险可
控，故被担保子公司未提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司提供
此项担保。
2、监事会意见
监事会认为：为满足子公司生产经营需要，公司同意为下属全资子公司融资
提供担保。被担保子公司具备独立偿还贷款能力，公司为其提供担保风险整体可
控。被担保子公司为纳入公司合并报表范围的全资子公司，公司能够对其经营进
行有效监控与管理，本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为了满
3
足公司子公司正常生产经营的需要与资金需求，有利于增强盈利能力、有利于公
司的可持续发展。本次担保事项风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，一致同意该事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为子公司提供融资担保 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
3.20%。
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 162,800 万元、提供担保总余额为 9,812.15 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 1.57%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保（均为公
司向合作养殖农户提供融资担保）总余额为 4,571.24 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 0.73%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保责任的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
4
