证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2022-058



                      江苏立华牧业股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于
2022 年 5 月 23 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 5 月 26 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主
持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过《关于为全资子公司融资提
供担保的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    为满足子公司生产经营需要，公司同意为下属全资子公司融资提供担保。本
次担保事项有利于提高子公司经营效益，符合公司整体利益。董事会对被担保子
公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常，行业
前景良好，具备较好的偿债能力和资信状况。本次担保事项风险可控，故被担保
子公司未提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司提供此项担保。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详

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见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公
司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-060）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                               江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2022 年 5 月 26 日




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