证券代码：300761             证券简称：立华股份            公告编号：2022-064



                       江苏立华牧业股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于
2022 年 6 月 10 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 6 月 13 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主
持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。具体内容详见公司同日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》
（公告编号：2022-065）。

    三、备查文件

    第三届董事会第十一次会议决议

    特此公告。

                                                  江苏立华牧业股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2022 年 6 月 13 日



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