证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2022-075



                        江苏立华牧业股份有限公司

     监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

                      名单的公示情况说明及核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、
法规及规范性文件的规定，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2022
年 7 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司于 2022 年 7 月 23 日至 2022 年 8 月 1 日期间对 2022 年限制性股票激励计
划（以下简称本激励计划）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统
进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及
核查意见如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、公司对激励对象名单的公示情况

    公司于 2022 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《江
苏立华牧业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江
苏立华牧业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并
于 2022 年 7 月 23 日通过公司内部 OA 系统公示了 2022 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及职务，公示时间为 2022 年 7 月 23 日至 2022 年 8 月 1
日，不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，
可及时向公司监事会反映。

    截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

    2、关于公司监事会对拟首次授予激励对象的核查方式
    公司监事会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励
对象与公司（含分公司、控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首
次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。

    二、监事会核查意见

    根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对拟首次授予激励对
象名单及职务的公示情况及核查结果，监事会发表核查意见如下：

    1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。

    2、拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重
大误解之处。

   3、拟首次授予的激励对象均不存在下述任一情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。

    4、拟首次授予激励对象均为公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管
理人员、其他管理/技术人员及技术/业务骨干（不包括独立董事、监事，不包括
外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女）。

    综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。

    特此公告。




                                             江苏立华牧业股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 8 月 1 日