证券代码：300761              证券简称：立华股份           公告编号：2022-078




                   江苏立华牧业股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次会议是否有否决议案：无。

    2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 7 月 23 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-074）。公司 2022 年第二次临时股东大会现场会
议于 2022 年 8 月 8 日 14:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 8 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 8 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号办公楼 3
楼会议室。

    3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持
人为公司董事长程立力先生。

    4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应

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选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。

    5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件（以下简称《公司法》）和《江苏立华牧业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    6.出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 12 名，代表公司股
份数为 285,496,867 股，占股权登记日公司股份总数的 70.6885%。

    ①出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 9 名，代表公司股份数
为 284,544,100 股，占股权登记日公司股份总数的 70.4526%。

    ②参加网络投票的股东共计 3 名，代表公司股份数为 952,767 股，占股权登
记日公司股份总数的 0.2359%。

    ③参加投票的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投
票的中小股东共计3人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的3人），代表
公司股份数为952,767股，占股权登记日公司股份总数的0.2359%。

    7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席
或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东
大会出具见证意见。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

    1. 审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》

    同意 274,922,100 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
99.9470%，反对 145,767 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.0530%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。


                                   2
    其中中小股东的表决情况为：

    同意 807,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的
84.7007%；反对 145,767 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数
的 15.2993%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    出席会议的股东魏凤鸣先生、张康宁先生合计持有 10,429,000 股，已回避表
决。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。

       2. 审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》

    同意 274,922,100 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
99.9470%，反对 145,767 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.0530%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为：

    同意 807,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的
84.7007%；反对 145,767 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数
的 15.2993%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    出席会议的股东魏凤鸣先生、张康宁先生合计持有 10,429,000 股，已回避表
决。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。

       3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》


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    同意 274,922,100 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
99.9470%，反对 145,767 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.0530%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为：

    同意 807,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的
84.7007%；反对 145,767 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数
的 15.2993%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    出席会议的股东魏凤鸣先生、张康宁先生合计持有 10,429,000 股，已回避表
决。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。

    根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。

    上述议案已经公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，详情可查阅公司于 2022 年 7 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

       三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师对本次股东大会进行见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

       四、备查文件

    1、《2022 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告。

                 江苏立华牧业股份有限公司

                         董事会

                     2022 年 8 月 8 日




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