证券代码：300761            证券简称：立华股份            公告编号：2022-083



                    江苏立华牧业股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于
2022 年 8 月 15 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 8 月 18 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主
持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》

    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）拟首次授予
激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职或自愿放弃参与本激励计划，根据本激
励计划的相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本
激励计划首次授予相关事项进行调整，本次调整后，首次授予激励对象人数由
505 人调整为 503 人，首次授予数量由 1,035.80 万股调整为 1,033.40 万股，预留
数量不变。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：


                                     1
2022-085）。

    关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象，已回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 8 月 18 日为首次授
予日，以 20.73 元/股向符合首次授予条件的 503 名激励对象授予第二类限制性股
票 1,033.40 万股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2022-086）。

    关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象，已回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2022年8月18日


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