证券代码：300761             证券简称：立华股份            公告编号：2022-093



                    江苏立华牧业股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议于
2022 年 8 月 16 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 8 月 26 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主
持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为《2022 年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务
状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
披露的信息真实、准确、完整。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》 公告编号：2022-092）。 2022
年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-091）内容同时刊登在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者
注意查阅。




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    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-095）。

    3、审议通过《关于2022年半年度信用及资产减值损失确 认和计量的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2022年半年度信用及资产减值损失确认和计量的公告》（公告编号：2022-096）。

    4、审议通过《关于为全资子公司提供原料采购货款担保额度的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司提供原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2022-097）。

    5、审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的
议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：
2022-098）。

    三、备查文件

    第三届董事会第十四次会议决议




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    江苏立华牧业股份有限公司

            董事会

         2022 年 8 月 29 日




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