立华股份：监事会决议公告2022-08-29
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2022-094
江苏立华牧业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议于
2022 年 8 月 16 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2022 年 8 月 26
日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》《2022年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简
称中国证监会）和深圳证券交易所（以下简称深交所）的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-092）。
2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
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经审核，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深交所及公司《募集资金
管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-095）。
3、审议通过《关于2022年半年度信用及资产减值损失确 认和计量的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资
产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事
项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2022年半年度信用及资产减值损失确认和计量的公告》 公告编号：2022-096）。
4、审议通过《关于为全资子公司提供原料采购货款担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司为满足全资子公司生产经营需要，对全资子公司
提供原料采购货款担保，有利于提高全资子公司经营效益，符合公司战略发展目
标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2022年半年度信用及资产减值损失确认和计量的公告》 公告编号：2022-097）。
5、审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的
议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，
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公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用、资金安全及
风险可控的前提下，将暂时闲置募集资金现金管理额度调整为6亿元，将自有资
金委托理财额度调整为24亿元，额度合计30亿元。本次调整事项不会影响公司正
常生产经营和募集资金项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主
营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本议
案的内容和决策程序符合中国证券会《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规的规
定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：
2022-098）。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议
江苏立华牧业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日
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