证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2022-103



                    江苏立华牧业股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于
2022 年 9 月 2 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 9 月 5 日下
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-105）。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-106）。

    3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-107）。

    三、备查文件

    第三届董事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                                江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2022 年 9 月 5 日




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