证券代码：300761             证券简称：立华股份           公告编号：2022-104



                       江苏立华牧业股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议于
2022 年 9 月 2 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2022 年 9 月 5 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款用于
实施募投项目，有利于募投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集资
金投资项目的正常进行。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害股东利益的情况。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-105）。


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    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。
本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-106）。

    三、备查文件

    第三届监事会第十四次会议决议

    特此公告。

                                                江苏立华牧业股份有限公司

                                                         监事会

                                                      2022 年 9 月 5 日




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