立华股份：第三届监事会第十六次会议决议公告2022-12-15
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2022-124
江苏立华牧业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会议于
2022 年 12 月 9 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2022 年 12 月 30
日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记
的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-125）。
2、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料
采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保
事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2022-126）。
3、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供融资
担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖业务的扩展需要，符合公
司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形。因此，同意该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2022-127）。
4、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为保障合作养殖农户养殖活动的顺利开展，对其
提供融资担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，符合公司黄羽鸡
合作养殖业务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，且
提供相应反担保措施，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该
事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编号：2022-128）。
5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-129）。
6、审议通过《关于 2023 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度开展原料、生猪套期保值业务的公告》（公告编号：2022-130）。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 15 日
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