证券代码：300761                证券简称：立华股份               公告编号：2023-018



                         江苏立华牧业股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议于
2023 年 4 月 11 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 4 月 21
日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022年度监事会工作报告》内容真实、客观地
反映了公司监事会在2022年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项
的 监 督 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告》及《2022年年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
公司2022年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认真实、

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准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年4月
22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

     3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

     经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》内容客观、真实地
反映了公司 2022 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度财务决算报告》。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

     4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

     经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规
性 及 合 理 性 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

     5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

     经审核，监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》内容客观、
真实地反映了公司2022年度的内控情况，公司现有的内部控制制度能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完
整性。公司董事会编制和审核《2022年度内部控制自我评价报告》的程序符合相
关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。


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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

    2022 年度在公司担任职务的公司监事按其在公司所担任的其他职务领取相
应工资，不因担任公司监事而额外领取报酬。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022
年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展
审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊
普通合伙）担任本公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司2023年4月22
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的
公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    8、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存
在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应
的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。具体内容详见公
司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    9、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符


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合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，确认真
实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实
际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公
司2023年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一
季度报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    10、审议通过《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行
委托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运
作，不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

    罗实劲先生因工作原因向公司监事会递交了辞去公司第三届监事会非职工
代表监事职务的报告，辞职后将不在公司担任任何职务。经公司股东程立力先生
提名，拟选举王克华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大
会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于2023年4
月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高
管辞职及补选董事、监事的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联
交易的公告》

    经审核，监事会认为：经核查，公司预计与关联方发生的日常关联交易事项，
属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号


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——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他文件的相关规定。议案内容
和董事会审议程序符合相关规定。因此，监事会一致同意该事项。

    三、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议

    特此公告。




                                             江苏立华牧业股份有限公司

                                                      监事会

                                                   2023 年 4 月 22 日




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