关于江苏立华牧业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情
况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏立华牧业股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
江苏立华牧业股份有限公司 2022 年度募集资金
1-5
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于江苏立华牧业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 110A009427 号
江苏立华牧业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华
股份”或“公司”）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创
业板上市公司规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是立华股份董事会的
责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司董事会编制的 2022 年度
专项报发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合公司实
际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们
相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，立华股份董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司
规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了
公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供立华股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二三年四月二十一日
江苏立华牧业股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作》有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A股）股票55,922,501股，
发行价为每股人民币22.71元。截至2022年8月19日，本公司共募集资金1,269,999,997.71
元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元、其他与发行有关的费用1,355,922.50
元后，募集资金净额为人民币1,260,644,075.21元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022）
第110C000485号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目15,412.96万元，截至2022年12月31日，累计投入
募集资金项目82,274.04万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
50,833.77万元，直接投入募集资金项目15,412.96万元，补充流动资金16,027.29万元，
上述合计使用募集资金82,274.04万元，尚未使用募集资金余额为43,790.37万元。募集
1
资金专户余额为21,070.51万元，与尚未使用的募集资金余额差异22,719.86万元，其差
异原因为：1、暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品23,000.00万元；2、利息收
入扣除手续费净额230.14万元。3、尚未支付发行费用50.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规
定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
该管理制度于2015年12月2日经本公司董事会第一届第五次会议审议通过。2020年8
月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》。修订后的《管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临时股
东大会审议通过后生效。2022年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于2022年5月13日
召开的公司2021年年度股东大会审议通过后生效。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2022年8月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有限
636525258 募集资金专户 11,792,458.71
公司常州武进支行
中国民生银行股份有限
636529010 募集资金专户 20,967,774.82
公司常州武进支行
2
中国民生银行股份有限
636520625 募集资金专户 30,586,012.87
公司常州武进支行
中国民生银行股份有限
636529964 募集资金专户 52,135,736.01
公司常州武进支行
中信银行股份有限公司
8110501014002028306 募集资金专户 1,122,100.82
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501013102028465 募集资金专户 2,133,529.34
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501013002028629 募集资金专户 4,957,060.37
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501013702028413 募集资金专户 2,669,507.59
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501012902028395 募集资金专户 3,274,186.46
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501013502028332 募集资金专户 -
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501011802029292 募集资金专户 81,066,740.91
常州分行营业部
合计 -- -- 210,705,107.90
2、截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买产品持有情况：
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
中泰证券股份 世纪证券固定收益凭证
本金保障型 2022/12/16 2023/12/13 100,000,000.00
有限公司 “世纪稳赢”T12 号
湘财证券股份 湘财证券“智融”89 号
本金保障型 2022/9/15 2023/9/14 60,000,000.00
有限公司 （364 天）收益凭证
中泰证券股份 华兴证券收益凭证华兴
本金保障型 2022/9/27 2023/3/27 30,000,000.00
有限公司 添彩 7 号
华兴证券收益凭证华兴
中泰证券股份
添彩 7 号（产品代码： 本金保障型 2022/9/27 2023/3/27 40,000,000.00
有限公司
SWW726)
合计 -- -- -- -- 230,000,000.00
3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：万元
项目 金额
募集资金净额 126,064.41
减：截至本报告期末累计使用募集资金金额 82,274.04
3
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额 43,790.37
募集资金账户余额 21,070.51
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异 22,719.86
差异原因（1）保本理财（注 1） 23,000.00
（2）利息收入扣除手续费净额 230.14
（3）尚未支付发行费用 50.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目置换情况详见附件1。
（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）、尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用
于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划
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及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。本年度募集资金
实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（八）、募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情
况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的有关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
1、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：江苏立华牧业股份有限公司2022年度募集资金存放和
使用符合《上市规则》、《规范运作指引》等监管机构关于募集资金管理法规的规
定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
江苏立华牧业股份有限公司董事会
2023年4月21日
5
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 126,064.41 本年度投入募集资金总额 82,274.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 82,274.04
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 定可使用状 是否发生重
(含部分变更) 资总额 (1) 额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益
态日期 大变化
扬州阳雪肉鸡屠宰项目 否 12,504.60 12,504.60 5,345.19 5,345.19 42.75% 2023年4月 不适用 不适用 否
潍坊阳雪肉鸡屠宰项目 否 8,463.69 8,463.69 2,389.19 2,389.19 28.23% 2023年2月 不适用 不适用 否
泰安阳雪肉鸡屠宰项目 否 9,189.48 9,189.48 3,161.52 3,161.52 34.40% 2023年3月 不适用 不适用 否
湘潭立华肉鸡屠宰项目 否 5,142.64 5,142.64 2,935.70 2,935.70 57.09% 2022年5月 -279.25 否 否
湘潭立华年出栏3,500万羽一体化
否 10,976.58 10,976.58 8,019.15 8,019.15 73.06% 2023年5月 不适用 不适用 否
养鸡建设项目
徐州立华年出栏3,500万羽一体化
否 5,718.86 5,718.86 5,038.22 5,038.22 88.10% 2021年12月 不适用 不适用 否
养鸡建设项目
安顺立华年出栏3,500万羽一体化
否 13,246.38 13,246.38 9,584.00 9,584.00 72.35% 2022年9月 不适用 不适用 否
养鸡建设项目
韶关立华饲料厂项目 否 5,133.48 5,133.48 5,133.48 5,133.48 100.00% 2022年1月 不适用 不适用 否
安远立华饲料厂项目 否 7,737.25 7,737.25 5,614.42 5,614.42 72.56% 2022年10月 不适用 不适用 否
惠州立华孵化厂项目 否 5,010.26 5,010.26 2,128.40 2,128.40 42.48% 2022年6月 不适用 不适用 否
扬州立华孵化厂项目 否 3,111.66 3,111.66 1,982.21 1,982.21 63.70% 2022年9月 不适用 不适用 否
洛阳立华种鸡场项目 否 6,018.96 6,018.96 - - 0.00% 2022年12月 不适用 不适用 否
立华股份总部基地项目 否 17,783.28 17,783.28 14,915.27 14,915.27 83.87% 2022年8月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 16,027.29 16,027.29 16,027.29 16,027.29 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 126,064.41 126,064.41 82,274.04 82,274.04 — — -279.25 — —
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 126,064.41 本年度投入募集资金总额 82,274.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 82,274.04
累计变更用途的募集资金总额比例 -
“韶关立华饲料厂项目”、“安远立华饲料厂项目”所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；“惠州立华孵
化厂项目”、“扬州立华孵化厂项目”、“洛阳立华种鸡场项目”所生产鸡苗不对外销售，不直接产生经济效益；“
立华股份总部基地项目”为建设综合性研发办公大楼，不直接产生经济效益；“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”、“潍
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
坊雪肉鸡屠宰项目”、“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”、“湘潭立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”、“徐州立华
年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”、“安顺立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”尚在建设中，未产
生经济效益。“湘潭立华肉鸡屠宰项目”投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2022年9月5日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金50,833.77万元，
以及已支付发行费用的自筹资金60.00万元，合计50,893.77万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具《关于江
苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见2019年3月5
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公
告编号：2022-106）、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 126,064.41 本年度投入募集资金总额 82,274.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 82,274.04
累计变更用途的募集资金总额比例 -
2022年8月26日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于
调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资
尚未使用的募集资金用途及去向
项目实施进度和募集资金使用的前提下，2022年度使用合计不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管
理。尚未使用募集资金存放于募集资金专户及购买保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
