证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-020
江苏立华牧业股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）监事会全体监事本
着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》《证券法》及其他法
律、法规、规章和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、
《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地
开展工作。列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事及高级
管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现将 2022 年监
事会工作情况报告如下：
一、2022 年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2022 年，公司监事会共召开 8 次会议，监事会成员列席了报告期内的重要
董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大
会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好
地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
召开情况如下：
会议时间 会议届次 会议审议议案
1.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
2.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
2022 年 3 月 25 日 第三届监事会第六次会议
法>的议案》
3.《关于核实<江苏立华牧业股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
1
《关于终止<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及相关
2022 年 4 月 6 日 第三届监事会第七次会议
议案的议案》
1. 《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
2. 《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
3. 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
4. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
5. 《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6. 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
2022 年 4 月 22 日 第三届监事会第八次会议 9. 《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
10. 《关于 2021 年度信用及资产减值损失确认和计量的议
案》
11. 《关于 2022 年 1 季度信用及资产减值损失确认和计量的
议案》
12. 《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永
久性补充流动资金的议案》
13. 《关于 2022 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》
14. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15. 《关于会计估计变更的议案》
1. 《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的
议案》
2. 《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》
3. 《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》
2022 年 5 月 19 日 第三届监事会第九次会议
4. 《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
5. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺（修订稿）的议案》
6. 《关于公司与本次发行认购对象签署<关于附条件生效
的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
2022 年 5 月 26 日 第三届监事会第十次会议 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
1. 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2. 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
2022 年 7 月 22 日 第三届监事会第十一次会议
办法>的议案》
3. 《关于核实<江苏立华牧业股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
2
1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关
事项的议案》
2022 年 8 月 18 日 第三届监事会第十二次会议
2. 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
1. 《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
2. 关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
3. 《关于 2022 年半年度信用及资产减值损失确认和计量
2022 年 8 月 26 日 第三届监事会第十三次会议 的议案》
4. 《关于为全资子公司提供原料采购货款担保额度的议
案》
5. 《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财
额度的议案》
1. 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募
2022 年 9 月 5 日 第三届监事会第十四次会议 投项目的议案》
2. 《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》
2022 年 10 月 24 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
第三届监事会第十五次会议
日
1.《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更
登记的议案》
2.《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》
2022 年 12 月 14
第三届监事会第十六次会议 3.《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》
日
4.《关于为合作养殖农户提供担保的议案》
5.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6.《关于 2023 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》
（二）监事会依法履职情况
公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》《公司章程》《监
事会议事规则》等规定的要求积极开展工作。2022 年，监事会按照有关规定召
集、召开 11 次监事会会议，审议通过了公司有关事项。监事会成员依法履行职
责，列席了公司年度内的历次董事会、股东大会会议；对公司董事会决策程序、
审议事项实施了必要的监督；依法对公司年度财务报告进行了审核，保证企业会
计制度及内部财务管理制度在公司得到有效执行。对公司股东大会、董事会的召
开程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管
理制度等进行了监督检查。
（三）监事会对公司依法运作情况的意见
本年度内，公司经营管理是根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
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和《公司章程》及国家相关法律法规的要求规范运作，依法独立行使职责，符合
国家的有关的法律和规定。监事会成员列席了报告期内的历次董事会、股东大会
会议，对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况和公司
重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督检查。
监事会认为：公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，能依法行
使决策程序，各项经营决策较为科学、合理，公司本着审慎经营的态度，建立完
善了质量管理体系、环境管理体系、财务管理体系等内部管理制度，公司治理水
平进一步提高。认为公司董事和高级管理人员都能工作认真负责，恪尽职守，为
完成 2023 年的经营指标及寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力。公司董
事和高级管理人员在履职时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（四）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会监事单独或配合审计部门检查了公司财务，听取了年度财
务预决算报告。
监事会认为：公司财务制度完备、管理规范、财务收支账目清楚、会计数据
真实准确，利润分配方案符合公司实际。财务内控制度较为健全。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正，层次
清晰，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（五）监事会对公司关联交易情况的意见
公司严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，公司
关联交易系基于公司日常生产经营与市场变化、企业发展的正常需要，交易事项
的提审、审议及表决程序均符合关联交易决策制度，符合法律法规和规范性文件
规定的程序，未发现损害公司利益的现象，不存在转移利润的行为。
二、监事会 2023 年度工作计划
1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监
事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提
高监督实效，增强监督的灵敏性。
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2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资
金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作
质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 22 日
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