中泰证券股份有限公司
关于江苏立华牧业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为江苏
立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市及 2021 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和规范性文件的规定，就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了
认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司通过深圳证券交易所系统于 2019 年 2 月 18 日采用全部向二
级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）4,128 万股
新股，发行价为每股人民币 29.35 元。截至 2019 年 2 月 12 日，公司共募集资金
121,156.80 万元，扣除发行费用 6,156.80 万元后，募集资金净额为 115,000.00 万
元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致 同验字
(2019)第 110ZC0028 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2022 年度公司以募集资金直接投入募投项目 879.86 万元，截至 2022 年 12
月 31 日，累计投入募集资金项目 87,243.22 万元，其中置换预先已投入募集资金
1
投资项目自筹资金 34,778.23 万元，补充流动资金 36,188.69 万元，直接投入募集
资金项目 16,276.29 万元，上述合计使用募集资金 87,243.22 万元，尚未使用募集
资金余额为 27,756.78 万元。募集资金专户余额为 0.00 万元，与尚未使用的募集
资金余额差异 27,756.78 万元，其差异原因为：（1）销户转出 32,047.66 万元；（2）
投资收益、利息收入扣除手续费净额 4,290.88 万元。
2022 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议，并经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同
意将部分公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分募集资 金投资
项目变更用途，永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成所有
募集资金专户余额划转，共计 32,047.66 万元，并完成所有募集资金专户销户手
续。
（二）2021 年向特定对象发行股票
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A 股）股票 55,922,501
股，发行价为每股人民币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日，本公司共募集资金
1,269,999,997.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元、其他与发行有
关的费用 1,355,922.50 元后，募集资金净额为人民币 1,260,644,075.21 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致 同验字
（2022）第 110C000485 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2022 年度公司以募集资金直接投入募投项目 15,412.96 万元，截至 2022 年
12 月 31 日，累计投入募集资金项目 82,274.04 万元，其中置换预先已投入募集
资金投资项目自筹资金 50,833.77 万元，直接投入募集资金项目 15,412.96 万元，
补充流动资金 16,027.29 万元，上述合计使用募集资金 82,274.04 万元，尚未使用
募集资金余额为 43,790.37 万元。募集资金专户余额为 21,070.51 万元，与尚未使
2
用的募集资金余额差异 22,719.86 万元，其差异原因为：（1）暂时闲置募集资金
购买尚未到期理财产品 23,000.00 万元；（2）利息收入扣除手续费净额 230.14 万
元；（3）尚未支付发行费用 50.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”）。该《管理制度》于 2015 年 12 月 2 日经本公司董事会第一届第五次
会议审议通过。2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于 2020 年 9 月
15 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。2022 年 4 月 23
日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》。修订后的《管理制度》于 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东
大会审议通过后生效。
1、2019 年首次公开发行股票
根据《管理制度》并结合经营需要，公司从 2019 年 3 月起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公
司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
2、2021 年向特定对象发行股票
根据《管理制度》并结合经营需要，公司从 2022 年 8 月起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
3
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票
（1）截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 存储余额（元）
中国工商银行股份有
1105020919001130250 募集资金专户 已注销 0
限公司常州广化支行
中国银行股份有限公
549572733040 募集资金专户 已注销 0
司常州分行
交通银行股份有限公
324006040018010257285 募集资金专户 已注销 0
司常州新区支行
招商银行股份有限公
519903293910601 募集资金专户 已注销 0
司常州天宁支行
中信银行股份有限公
8110501012901231678 募集资金专户 已注销 0
司常州分行
江苏江南农村商业银
1032600000007447 募集资金专户 已注销 0
行股份有限公司常州
江苏江南农村商业银
市武进支行 8601032800000005758 募集资金专户 已注销 0
行股份有限公司常州
交通银行股份有限公
市武进支行 324006040018010258183 募集资金专户 已注销 0
司常州新区支行
交通银行股份有限公
324006040018010257112 募集资金专户 已注销 0
司常州新区支行
合 计 -- -- -- 0
（2）截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买产品已全部赎回；
（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 115,000.00
减：截至本报告期末累计使用募集资金金额 87,243.22
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额 27,756.78
募集资金账户余额 0.00
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异 27,756.78
差异原因（1）补流或销户转出 32,047.66
（2）投资收益、利息收入扣除手续费净额 4,290.88
2、2021 年向特定对象发行股票
（1）截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
4
中国民生银行股份有限
636525258 募集资金专户 11,792,458.71
公司常州武进支行
中国民生银行股份有限
636529010 募集资金专户 20,967,774.82
公司常州武进支行
中国民生银行股份有限
636520625 募集资金专户 30,586,012.87
公司常州武进支行
中国民生银行股份有限 636529964 募集资金专户 52,135,736.01
公司常州武进支行
中信银行股份有限公司
8110501014002028306 募集资金专户 1,122,100.82
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501013102028465 募集资金专户 2,133,529.34
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501013002028629 募集资金专户 4,957,060.37
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501013702028413 募集资金专户 2,669,507.59
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501012902028395 募集资金专户 3,274,186.46
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501013502028332 募集资金专户 -
常州分行营业部
中信银行股份有限公司
8110501011802029292 募集资金专户 81,066,740.91
常州分行营业部
合计 -- -- 210,705,107.90
（2）截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买产品持有情况：
交易对方 产品名称 产品类 起息日 到息日 购买金额（元）
中泰证券股 世纪证券固定收益凭 型
本金保
2022/12/16 2023/12/13 100,000,000.00
份有限公司 证“世纪稳赢”T12 号 障型
湘财证券股 湘财证券“智融”89 号 本金保
2022/9/15 2023/9/14 60,000,000.00
份有限公司 （364 天）收益凭证 障型
中泰证券股 华兴证券收益凭证华 本金保
2022/9/27 2023/3/27 30,000,000.00
份有限公司 兴添彩 7 号 障型
中泰证券股 华兴证券收益凭证华 本金保
兴添彩 7 号（产品代 2022/9/27 2023/3/27 40,000,000.00
份有限公司 障型
码：SWW726)
合计 - - - - 230,000,000.00
（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 126,064.41
减：截至本报告期末累计使用募集资金金额 82,274.04
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额 43,790.37
5
募集资金账户余额 21,070.51
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异 22,719.86
差异原因（1）保本理财 23,000.00
（2）利息收入扣除手续费净额 230.14
（3）尚未支付发行费用 50.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附表 1-1、1-2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补
充流动资金的议案》：鉴于“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”、
“自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目”等募投项目已建设完毕并达到预定可
使用状态，公司决定将前述募投项目结余资金永久性补充流动资金；鉴于“阜阳
立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳立华年产 36 万吨饲料
加工项目”进展不及预期，预计无法按原计划达到预定可使用状态，决定终止使
用募集资金投入“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳
立华年产 36 万吨饲料加工项目”，并将前述募投项目资金永久补充流动资金。该
事项经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成前述募投项目资金永久补充流动资金
事项，完成所有募集资金专户余额划转共计 32,047.66 万元，并完成所有募集资
金专户销户手续。具体情况详见附表 2。
2、2021 年向特定对象发行股票
2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
6
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金使用管理制度的有关规
定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：江苏立华牧业股份有限公司 2022 年度募集资金存
放和使用公司符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定，公司严
格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
7
附表 1-1 2019 年首次公开发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 115,000.00 本年度投入募集资金总额 879.86
报告期内变更用途的募集资金总额 32,047.66
累计变更用途的募集资金总额 62,047.66 已累计投入募集资金总额 87,243.22
累计变更用途的募集资金总额比例 53.95%
是否已变 项目可行
募集资金 调整后投 本年度 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达
更项目 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 资总额 投入金 计投入金额 资进度 可使用状态日 到预计
(含部分 现的效益 生重大变
总额 (1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益
变更) 化
安庆立华年出栏 1,750
万羽一体化养鸡建设 是 14,214.22 14,214.22 229.56 13,730.98 96.60% 2021/5/31 5,084.00 是 否
项目
扬州立华年出栏 1,750
万羽一体化养鸡建设 否 11,597.09 11,597.09 - 11,597.09 100.00% 2017/8/7 5,585.37 是 否
项目
自贡立华年产 18 万吨
是 7,000.00 7,000.00 41.82 6,362.54 90.89% 2021/5/31 不适用 不适用 否
鸡饲料加工项目
阜阳立华年产 36 万吨
是 11,000.00 11,000.00 - 2,055.63 18.69% 不适用 不适用 不适用 是
饲料加工项目
阜阳立华年出栏 100
万头优质肉猪养殖基 是 30,000.00 30,000.00 608.48 12,308.29 41.03% 不适用 不适用 不适用 是
地项目一期
连云港立华年存栏种
否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 2016/9/24 不适用 不适用 否
猪 1 万头建设项目
8
补充营运资金 否 36,188.69 36,188.69 - 36,188.69 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 115,000.00 115,000.00 879.86 87,243.22 — — — —
10,669.37
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募集
资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》：同意将“安庆立华年出栏
1,750 万羽一体化养鸡建设项目”、“自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目”等募投项目结项，并终
止“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”及“阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项
目”，将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具
项目可行性发生重大变化的情况说明
体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。该事项经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年
度股东大会审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-043）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成募投项目资金永久补充流动资金事项，募集资金
专户余额划转共计 32,047.66 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部
分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：会议同意公司变更首次公开发行股票募集资金投
资项目“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点。公司将该募投项目中种鸡场建
设地点变更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村（祈雨组所属地块），占地面积 92 亩。变更后的地
募集资金投资项目实施地点变更情况
址较原址地势相对平整、交通相对便利，且离村庄及水源较远，更适合建设养殖场。本事项已经公司
于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的
公告》（公告编号：2019-036）。
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部
募集资金投资项目实施方式调整情况 分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：结合公司生产计划调整情况，且考虑优化生产流
程需要，并经充分论证和考察，会议同意公司将“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目
9
一期”建设内容中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变
更为父母代场。变更后，项目总投资由 30,000 万元调整为 30,600 万元。募集资金投资金额不变，超
出募集资金投入金额的以自有资金进行投资。本事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年
度股东大会审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。
2019 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募
集资金置换先期投入自筹资金的议案》：同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共
计人民币 347,782,300.97 元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并
募集资金投资项目先期投入及置换情况
出具了“致同专字(2019)第 110ZA1827 号”鉴证报告。具体内容详见 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：
2019-011）、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本意见二、（二）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计 32,047.66 万元，并完成所
尚未使用的募集资金用途及去向
有募集资金专户销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
10
附表 1-2 2021 年向特定对象发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 126,064.41 本年度投入募集资金总额 82,274.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 82,274.04
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
项目可行
变更项 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达
本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目(含 承诺投资 资总额 累计投入 资进度 定可使用状 到预计
入金额 现的效益 生重大变
部分变 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
更)
扬州阳雪肉鸡屠宰项目 否 12,504.60 12,504.60 5,345.19 5,345.19 42.75% 2023 年 4 月 不适用 不适用 否
潍坊阳雪肉鸡屠宰项目 否 8,463.69 8,463.69 2,389.19 2,389.19 28.23% 2023 年 2 月 不适用 不适用 否
泰安阳雪肉鸡屠宰项目 否 9,189.48 9,189.48 3,161.52 3,161.52 34.40% 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
湘潭立华肉鸡屠宰项目 否 5,142.64 5,142.64 2,935.70 2,935.70 57.09% 2022 年 5 月 -279.25 否 否
湘潭立华年出栏 3,500
万羽一体化养鸡建设项 否 10,976.58 10,976.58 8,019.15 8,019.15 73.06% 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
目
徐州立华年出栏 3,500
2021 年 12
万羽一体化养鸡建设项 否 5,718.86 5,718.86 5,038.22 5,038.22 88.10% 不适用 不适用 否
月
目
安顺立华年出栏 3,500
万羽一体化养鸡建设项 否 13,246.38 13,246.38 9,584.00 9,584.00 72.35% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
目
11
韶关立华饲料厂项目 否 5,133.48 5,133.48 5,133.48 5,133.48 100.00% 2022 年 1 月 不适用 不适用 否
2022 年 10
安远立华饲料厂项目 否 7,737.25 7,737.25 5,614.42 5,614.42 72.56% 不适用 不适用 否
月
惠州立华孵化厂项目 否 5,010.26 5,010.26 2,128.40 2,128.40 42.48% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
扬州立华孵化厂项目 否 3,111.66 3,111.66 1,982.21 1,982.21 63.70% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
2022 年 12
洛阳立华种鸡场项目 否 6,018.96 6,018.96 - - 0.00% 不适用 不适用 否
月
立华股份总部基地项目 否 17,783.28 17,783.28 14,915.27 14,915.27 83.87% 2022 年 8 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 16,027.29 16,027.29 16,027.29 16,027.29 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 126,064.41 126,064.41 82,274.04 82,274.04 — — -279.25 — —
“韶关立华饲料厂项目”、“安远立华饲料厂项目”所生产饲料不对外销售，不直接产
生经济效益；“惠州立华孵化厂项目”、“扬州立华孵化厂项目”、“洛阳立华种鸡场
项目”所生产鸡苗不对外销售，不直接产生经济效益；“立华股份总部基地项目”为建
设综合性研发办公大楼，不直接产生经济效益；“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”、“潍坊雪
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
肉鸡屠宰项目”、“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”、“湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡
建设项目”、“徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“安顺立华年出栏
3,500 万羽一体化养鸡建设项目”尚在建设中，未产生经济效益；“湘潭立华肉鸡屠宰项
目”投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2022 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审
议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入募投项目自筹资金 50,833.77 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 60.00
万元，合计 50,893.77 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金
12
预先投入募投项目的实际使用情况及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具《关
于江苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
具体内容详见 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-106）、《关于公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2022 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会
议审议并通过了《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》，
尚未使用的募集资金用途及去向 同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，2022
年度使用合计不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。尚未使用募集资金存
放于募集资金专户及购买保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 项目达到 变更后的项
本年度实 截至期末
目拟投入 实际累计 预定可使 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 投资进度
募集资金 投入金额 用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大
额 (3)=(2)/(1)
总额(1) (2) 期 变化
安庆立华年出栏 1,750 万羽一
永久补充流动资金 717.35 717.35 717.35 100% 不适用 不适用 不适用 否
体化养鸡建设项目
扬州立华年出栏 1,750 万羽一
永久补充流动资金 0.33 0.33 0.33 100% 不适用 不适用 不适用 否
体化养鸡建设项目
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料
永久补充流动资金 674.05 674.05 674.05 100% 不适用 不适用 不适用 否
加工项目
阜阳立华年产 36 万吨饲料加
永久补充流动资金 10,005.13 10,005.13 10,005.13 100% 不适用 不适用 不适用 否
工项目
阜阳立华年出栏 100 万头优质
永久补充流动资金 20,565.61 20,565.61 20,565.61 100% 不适用 不适用 不适用 否
肉猪养殖基地项目一期
连云港立华年存栏种猪 1 万头
永久补充流动资金 0.30 0.30 0.30 100% 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
永久补充流动资金 补充营运资金 84.88 84.88 84.88 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 32,047.66 32,047.66 32,047.66 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见附表 1-1《2019 年首次公开发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表》说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
卢 戈 马 睿
中泰证券股份有限公司
年 月 日
15
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙志伟 齐修超
中泰证券股份有限公司
年 月 日
16