证券代码：300763        证券简称:锦浪科技          公告编号：2019-005



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
         第二届董事会第二次临时会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届

董事会第二次临时会议于 2019 年 4 月 1 日在浙江省象山县经济开发

区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场和通讯相结合的方式

召开，会议通知于 2019 年 3 月 26 日以书面方式送达全体董事。本次

会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司部分监事、高级

管理人员列席了本次会议。本次会议公司由董事长王一鸣先生召集并

主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议并通过如下

议案：

    一、 审议通过《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金专

户存储三方监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，同意公司与保荐机

构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司宁波高新支行、宁

波银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行、

中国农业银行股份有限公司象山县支行签订《募集资金三方监管协议》

并开设募集资金专用账户，仅用作募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。

    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    二、 审议通过《关于公司变更注册资本及公司类型的议案》

    公司于 2019 年 2 月 20 日经中国证券监督委员会许可[2019]228

号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股普通股，

本次发行后，公司总股本由原 59,999,952 股增至 79,999,952 股，注

册资本由原人民币 59,999,952 元变更为人民币 79,999,952 元，公司

类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股

份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。公司在 2017 年第四次临

时股东大会上授权董事会在本次发行完成后，根据本次发行情况进行

相应工商变更登记等具体事项，因此该议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    三、审议通过《关于修改<公司章程（草案）>的议案》

    鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股已

于 2019 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市，公司董事会对《公司章

程（草案）》作相应的修订完善。公司在 2017 年第四次临时股东大会

上授权董事会在本次发行完成后，根据本次发行情况进行相应工商变

更登记等具体事项，因此该议案无需提交股东大会审议。

    《公司章程（草案）》修订内容如下：

      变更事项            原章程条款            修订后条款
                                              公司于2019年2月20日经中国
                 公司于【】经中国证券监督管
                                              证券监督管理委员会（以下简
                 理委员会（以下简称“中国证
                                              称“中国证监会”）核准，首次
    第三条       监会”）核准，首次向社会公
                                              向社会公众发行人民币普通
                 众发行人民币普通股【】股，
                                              股20,000,000股，于2019年3
                 于【】在深圳证券交易所上市
                                              月19日在深圳证券交易所上
                 。
                                              市。
                 公司注册资本为人民币【】万   公司注册资本为人民币
    第六条
                 元。                         7,999.9952万元。
                 公司发行的股份在中国证券     公司发行的股份在中国证券
   第十七条      登记结算有限责任公司集中     登记结算有限责任公司深圳
                 登记存管                     分公司集中登记存管
                                              公司股份总数为 7,999.9952
                 公司股份总数为【】万股，公
                                              万股，公司的股本结构为：普
   第十九条      司的股本结构为：普通股【】
                                              通股 7,999.9952 万股，无其他
                 万股，无其他种类股份。
                                              种类股份。
                                              公司指定证券时报、中国证券
                 公司指定证券时报、中国证券
                                              报、证券日报、上海证券报和
                 报、证券日报和巨潮资讯网
                                              巨潮资讯网
                 （www.chinfo.com.cn）或其
                                              （www.chinfo.com.cn）或其
第一百七十三条   他经中国证监会与证券交易
                                              他经中国证监会与证券交易
                 所认可的媒体为刊登公司公
                                              所认可的媒体为刊登公司公
                 告和其他需要披露信息的媒
                                              告和其他需要披露信息的媒
                 体。
                                              体。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。

特此公告。



                             宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                                董事会

                                             2019 年 4 月 3 日