证券代码：300763        证券简称:锦浪科技          公告编号：2019-014



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
       关于第二届董事会第四次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2019 年 4 月 18 日下午，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以

下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以通讯方式

紧急召开。本次会议于 2019 年 4 月 18 日上午以电话方式通知全体董

事、监事及高管。本次会议为紧急临时会议，由公司董事长王一鸣先

生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行

了说明。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的

召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、

部门规章、规范性文件和《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》

的规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通

过如下事项：

    1、《关于投资设立宁波锦浪智慧能源有限公司的议案》

    经与会董事审议，一致同意公司使用自有资金人民币 6,000 万元，

设立全资子公司。该全资子公司的设立，有利于公司完善产业布局，

更好的开拓市场，提升公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需

求。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日在中国证券监督管理委员会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上发布

的《关于投资设立全资子公司的公告》以及 2019 年 4 月 19 日在中国

证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)上发布的《关于投资设立全资子公司的更正公

告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                               宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2019 年 4 月 18 日