证券代码：300763        证券简称:锦浪科技          公告编号：2019-020



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
          第二届董事会第六次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届

董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 7 月 10 日在浙江

省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场和

通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 3 日以书面方式送

达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公

司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王一

鸣先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审

议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于拟变更部分募投项目实施地点的议案》

    经与会董事审议，一致同意公司将募投项目“年产 12 万台分布

式组串并网逆变器新建项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由

象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号变更为象山县经济开发区

滨海工业园 F-1-2 地块、F-1-3 地块。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事

项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更部分募投

项目实施地点的公告》（公告编号 2019-022）。

    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    二、 审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》

    经与会董事审议，一致同意公司之全资子公司宁波锦浪智慧能源

有限公司（以下简称“锦浪智慧”）以现金方式购买宁波禾恒电子科

技有限公司和李树成持有的宁波横河新能源投资有限公司 100%股权，

交易金额共计人民币 1,450 万元，资金来源为锦浪智慧自有资金。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2019-023）。

    表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    特此公告。




                               宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2019 年 7 月 11 日